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广东破特大钱庄案 涉案200多亿元!
广东破特大钱庄案涉案200多亿元!
广东破特大钱庄案
广东警方破特大地下钱庄案:涉案两百多亿,涉案人数过万(广东)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部门经过近4个月的苦心经营,近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件,该案件涉案金额高达200多亿元。
根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队今年8月16日抽调精干力量,组成专案组对该起非法经营案(地下钱庄)开展侦查。经查证,该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年1月8日,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。
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