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警方破9.8亿元传销案 揭秘8·04特大传销案(4)
据了解,此次被查的复式住宅此前就是一个传销组织开会、就餐的“私人会所”。2017年2月开始,苏梦强从他人手里接盘并租赁该房屋大肆从事传销非法活动,并在二楼3个房间建立专门的“传销档案馆”。经警方查明,到8月4日案发短短两年内,该特大传销组织涉嫌参与人员多达6000人,涉及金额9。8亿元,陷入该特大传销组织的人员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省(自治区)的20多个城市。无论涉及人员、规模,均在全国为最大,而为成员建档立卡的做法,也是全国首例。经依法侦查,专案组现查明,该特大传销组织以苏梦强为组织者,以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员,以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵,诱骗参与者来到西安,采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动,收取参与者“保证金”,从中抽成获利。
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