240万教材费遭窃 学校账户变洗钱账号(2)

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　　宁阳县副县长、县公安局局长李甡。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　警方抽丝剥茧揭疑云 非法博彩案中案浮出水面Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　面对浩瀚渺茫数据信息，如何通过网络虚拟身份找到犯罪嫌疑人，是此案最关键也是最艰难的工作。，专案组民警通过对海量数据的分析研判，经过连续多个昼夜的奋战，一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络为主的犯罪团伙逐渐浮出水面。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　该团伙在主要负责人余某的组织下，负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的三家网络博彩公司，这三家公司均利用互联网发展会员参与赌博，私人嫁接重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等国家正规彩种，自制网络虚拟盘进行获利。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　为躲避警方打击，该团伙长期采取冒用、盗用、借用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式，转移赌博资金用于洗钱，名下账号仅一日流转金额就达上百万。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　偷鸡不成反蚀把米 意外转账闹乌龙生窃意Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　一个暗度陈仓隐藏多年的“不差钱”团伙，为何突然会对使用半年老账号实施盗窃，在进一步的分析调查中，民警发现了这样戏剧性的一幕。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年12月份，犯罪嫌疑人杨某某在使用“山东省宁阳县某中学”的账户期间，财务张某某发现有一笔48万的赌资被强制汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某立即将该情况向余某、杨某某进行汇报，偷鸡不成蚀把米，二人大为恼火，怀恨在心。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年12月底学生们陆续开始交书费了，该第三方支付平台账户陆续有资金转入，该公司财物人员张某某发现后，立即将这一惊喜汇报给了余某。余某一不做二不休，安排张某某修改了账号密码并把账户内所有资金转走，并去澳门潇洒的走了一回。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“净网2018”专项行动开展以来，专案组根据省厅网安总队的统一部署，对本案嫌疑人进行集中收网。3月14日，宁阳县公安局组织近百名警力，远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人分别实施抓捕，在当地警方的大力配合下，一鼓作气将43名犯罪嫌疑人在多处分别抓获，马不停蹄地返回山东宁阳，并于当日深夜开展审讯等工作。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　经讯问，犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的犯罪事实。民警又深入工作，嫌疑人不得不如实供述了非法利用信息网络开设博彩网站赌博的犯罪行为。目前，案件仍在进一步的审理中。Re9鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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