“高大上”背后的传销陷阱 吸纳会员1.3万余人

　“高大上”背后的传销陷阱 吸纳会员1.3万余人

　　"高大上"背后的传销陷阱：两个多月吸纳资金2。7亿元s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　以数字资产、区块链等时髦字眼吸引眼球，通过奢华的“高端论坛”骗取信任，利用微信平台发展下线，吸纳会员1。3万余人，吸收资金2。7亿元——s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“全球区块链公链的存在，实现了全球范围内的互惠互兑，交换互需的等价物或匹配流动资金，达到供需平衡，这意味着矿产资源在全球范围内得以流通。这里是世界第一矿金藏国际矿业投资控股集团(以下简称‘金藏国际’)的注册之地。‘金藏国际’目前已在全球形成了以花岗岩、大理石、金矿等数十项矿产开采并举的格局，与数十个国家均有大型矿产合作项目，将庞大的矿产资源数字化，全球首个矿产资源加密数字资产GTA就此诞生……”s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　相信不少人看到上述宣传短片时，会认为“金藏国际”是全球高端企业，尤其是亲身参加了其组织的所谓高峰论坛后，更会对此深信不疑。但事实却是，所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产，不过是一个传销骗局。2018年6月8日，山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前，滨城区法院对该案进行了公开审理，将择期宣判。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　传销网络悄然形成s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2016年，“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传，谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目，勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时，在不具备相关资质的情况下，“金藏国际”发行数字资产GTA，称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石，并谎称GTA有升值空间，且只涨不跌。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　为进一步加大虚假宣传力度，“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的销售合同，并于2016年12月31日召开了全球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的合同上写明，“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元人民币的预售订单，每平方米花岗石175元。但事实上，该矿业公司仅能提供3亿元的花岗石，当其提出“没必要签那么大的合同”时，“金藏国际”说，他们是国际矿业公司，有销路，且合同可以随时终止。2017年3月，“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司合作的巨大红色条幅。这350亿元的预售订单，成为“金藏国际”宣传的另一个噱头。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　大肆宣传的同时，“金藏国际”会员网络管理平台也在加紧研发，2017年初该平台开始运行。“金藏国际”宣称投入3500元、2。1万元、7万元、21万元购买GTA后，可在平台上注册成为“金藏国际”会员，之后可获取静态收益、动态收益，投入的金额越高，可抽成的人头数就越多。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　按照平台公布的规则，绩效奖实行双轨制，每名会员下方可安置两名会员，这两名会员下方又可分别安置两名会员，以此类推，形成一个金字塔式的结构。每名会员下有两大团队，取两大团队中团队业绩较小的9%至13%作为该会员的业绩奖。业绩奖每天发放一次，根据投资额封顶，属于典型的以发展会员数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展会员，以此形成层级分明的人员传销网络。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　该平台的正式运行，预示着“金藏国际”传销网络的布局悄然形成。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　两个多月吸纳资金2。7亿元s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“金藏国际”前期宣传和网络平台的运行，为GTA的销售奠定了基础，被告人周胜等人的加入更使其如虎添翼。周胜与“金藏国际”实际控制人杜洪早就相识，在了解到“金藏国际”这一项目后，双方进行了多次磋商，最终达成协议：周胜带领广州巨财团队，通过购买1500万元GTA的方式实现巨财团队与“金藏国际”的“强强联合”。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年4月27日，“金藏国际”承租北京汇阳物业位于北京市丰台区南四环西路128号院4号楼23层7个房间，作为“金藏国际”办公场所，下设总裁办、客服部、后勤部、金藏商学院等部门。经周胜介绍加入的董文武任“金藏国际”CEO，客服部负责解决会员加盟时产生的相关问题，后勤部负责保障运行，商学院负责讲师培训，为会员讲解“金藏国际”经营模式。办公区域内“金藏国际”的大字熠熠生辉，各种设施一应俱全，愈发具有国际企业的形象与气派。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　5月14日，“金藏国际”组织的“金藏国际数字资产数字化高峰论坛”在天津武清召开，场面盛大恢弘，参会人员1000余人。全国各地销售代表、“金藏国际”巨财集团代表、“金藏国际”董事长周胜、CEO董文武、运营总监余平、副总裁闫楠、河北易县矿业公司老板等人踩着红地毯，在与会人员的夹道欢迎中走向前排。各项会议议程有条不紊地进行，“金藏国际”与河北易县矿业的签约仪式，GTA数字资产的讲解，副总裁的任命等等。会场的气氛，点燃了每一名与会成员的热情。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　武清会议的盛大召开为“金藏国际”吸收了大量会员，李玲就是其中一员。2017年4月份，李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群，对“金藏国际”有了大体了解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述：“大会很隆重，去的人非常多，我真感觉是很多成功人士在签约，我就相信这个项目了。”基于此，李玲加入了“金藏国际”，成为杨明鹤的下线，与其同去的人也都加入了“金藏国际”，成为会员。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　天津武清会议后，“金藏国际”GTA的销售迅猛增长，每天到“金藏国际”办公区参观洽谈的人员络绎不绝，有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日，两个多月时间里，“金藏国际”的收款账户吸收的资金就高达2。7亿余元。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年7月中旬，公安机关网安部门在日常网络监管中发现，辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容，侦查人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌传销，7月20日，滨州市公安局对此立案侦查。26日，“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日，李玲在滨州落网。8月初，周胜等人携带600万元现金至滨州，也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首，本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会，未再归国。s33鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　任何传销组织获利的方式，都是通过发展下线会员来完成的。检察机关在办案中发现，“金藏国际”到案的被告人除了使用传统方式发展下线外，他们也采用微信群等新型方式发展下线，甚至还购买了“金藏机器人”在群里给会员讲课，以扩大对会员的影响。

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