当前位置:首页 > all >互金行业反洗黑钱 大额可疑交易需上报正文
互金行业反洗黑钱 大额可疑交易需上报(2)
《办法》还建立了监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制,明确人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合,做到履职各有侧重,工作相互配合。同时,《办法》充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用,借助自律组织的力量,促使从业机构强化内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。
此外,人民银行、银保监会、证监会、外汇局9日在京召开金融系统反洗钱工作会议。人民银行行长易纲、银保监会副主席黄洪、证监会副主席李超、外汇局副局长宣昌能出席会议并讲话。会议由人民银行副行长刘国强主持。
会议认为,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,国际反洗钱标准趋严,国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段。同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。
会议强调,金融系统作为反洗钱工作的“第一道防线”,要客观认识当前反洗钱工作存在的问题,既要解决意识、认识方面的问题,也要着力解决体制、机制方面的问题;既要提高反洗钱工作的合规性,更要提高反洗钱工作的有效性。
互金行业反洗黑钱 http://www.xianzhaiwang.cn/all/588738.html
-
记者 周海斌 通讯员 李凯周慧东 10月10日上午,湖北省蕲春县财政局长缪建华主持召开党组扩大会议传达全市“决战第四季,奋力...[详细]
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[互金行业反洗黑钱]互金行业反洗黑钱 大额可疑交易需上报内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
记者 周海斌 通讯员 李凯周慧东 10月10日上午,湖北省蕲春县财政局长缪建华主持召开党组扩大会议传达全市“决战第四季,奋力...[详细]
周海斌编辑 编者按:好父母培养好儿女。优秀家风影响的不止一代人,影响的是世世代代人。“坚持自己的准则,不盲从、不...[详细]
- 决战第四季,奋力保目标:蕲春县财政局党组召开扩大会
- 深圳华展物流空运市场部经理周浩:我爱我家
- 2018胡润百富榜 2018年胡润百富榜前50名单
- 范冰冰致歉信被老师拿来上课 竞找出10处错误
- 湖北省第十五届运动会在黄石举行
- 贾跃亭:人至贱则无敌
- 半年耗尽恒大8亿美金 “白武士”许家印遭过河拆桥
- 冷空气持续影响北方地区 西藏东部川西高原局地有中到大
- 黄石市建委开展城市地下综合管廊安全检查