地下钱庄转移赃款 成贪腐赃款“洗白”工具
【地下钱庄转移赃款 成贪腐赃款“洗白”工具】
仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。地下钱庄涉案金额越来越大,交易手段愈发隐蔽,且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具'。
图为深圳警方破获重大地下钱庄案件中查获的银行卡及外币
涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款“洗白”工具
新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看,地下钱庄涉案金额越来越大,交易手段愈发隐蔽,且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具',甚至一些银行人员也当起了‘中介'。”国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日向新华社记者独家介绍当前地下钱庄的新动向。文章地址: http://www.xianzhaiwang.cn/news/guonei/156100.html
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