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最大地下钱庄案告破 地下钱庄如何洗钱地下钱庄是什么意思

 时间:2015-11-20 14:04:17编辑:来源:www.xianzhaiwang.cn

  最大地下钱庄案告破 中国第一大地下钱庄案金额惊人地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。


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  地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。 据公安部最新数据,自4月以来,全国公安机关在前两次打击地下钱庄专项行动中,已破获170余起重大地下钱


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  数千亿资金通过地下钱庄流入境外,不仅给我国金融秩序造成冲击,还给我国经济安全和国家安全带来巨大负面影响。 庄转移赃款、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。


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http://www.xianzhaiwang.cn/news/guonei/169847.html

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