央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘
央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘 新华网北京11月26日电(“新华视点”记者方列、杜放)近日,在公安部统一指挥下,浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。
央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘
仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元,是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘
“新华视点”记者从公安部经侦局了解到,日益猖獗的地下钱庄,成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道,衍生出大量犯罪活动,社会危害极大。
为腐败分子洗钱,协助不法分子诈骗国家资金
央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘
总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平、驻沙特区域商务副总经理的王某明,借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。
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