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“老板”QQ上发号施令 财务汇去86万才发现被骗

 时间:2015-09-25 14:37:21编辑:来源:www.xianzhaiwang.cn

  “老板”QQ上发号施令 财务汇去86万后发现被骗

  红网长沙9月25日讯模仿“老板”的语气,在“QQ”上发号施令,浏阳市某酒店的财务人员按要求向指定的银行账户上汇去86万余元,事后才发现“QQ”上的“老板”竟然是网络骗子。近日,浏阳市人民检察院依法批准逮捕了该诈骗团伙的四名成员。

  今年6月接到酒店报警后,浏阳市警方根据钱款去向展开侦查,发现这笔86万余元的款项,最先进入一个名叫“谢智庆”的账户,但不久又被转移到一个名叫“庞东海”的账户。

  当民警准备冻结该账户时,却发现该账户已无分文,钱款被按照每笔2万元的金额,分划到43张取款卡内。且在不到一天的时间里,43张取款卡中的金额,分别在广西宾阳县多地农村信用社被取走。

  掌握这一情况后,民警赶赴广西宾阳县展开侦查,并很快锁定一个以“九哥”为首的网络诈骗团伙。经调查,该起案件是“九哥”一手操控,先是在“QQ”上冒充酒店老板,诈骗得手后又指挥团伙成员将款项转移取现。

  锁定目标后,在广西警方的配合下,浏阳警方成功抓获覃某等四名主要团伙成员。据覃某交代,诈骗得手后,他们按照上线要求,对钱款进行转移,然后按照约定的比例予以分赃。

  民警透露,犯罪嫌疑人通过种下木马盗取公司管理层人员QQ号和密码,分析出老板的QQ号,再以老板头像和昵称注册新的号码,进而实施诈骗。

  目前,覃某等四人已被检方批准逮捕,另外两名在逃人员正在全力追捕之中。

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