80后织起诈骗网卷走五千万 转账洗钱均有专人负责
银行卡在手,可卡里的五千万却被莫名取走。接到报警后,济南市公安局平阴分局经侦大队民警发现,巨额诈骗案后隐藏着一张严密的诈骗网。耗时几个月织起这张网的是一名80后男青年,该男子在接触到银行冲量生意后,看到每笔交易中往来穿梭的巨额资金流,动起了歪念头。五千万到手后,早已准备就位的POS机手将赃款“过机”转移。对方还未等巨款洗白,便被民警抓获。目前五千万赃款中,已经有三千余万元被追回。 记者李林超
谋划几个月织起诈骗网
许某,1982年出生于南方某市,在周围人眼中,他是一个机灵人,平时靠着介绍别人到境外赌博赚取好处费。来到昆明后,他无意中接触到了一种更赚钱的生意,做银行冲量。平阴经侦大队副大队长万广伦告诉记者,银行冲量通俗讲是一些银行为了完成存款等任务,向社会资本借款,而提供借款的人员则可以获得相应的费用。看到银行冲量中丰厚的收益,许某向从事这一行业的朱先生提出,也想进入这一行当。在被朱先生拒绝后,想到银行冲量每笔交易中往来巨大又频繁的资金流,许某动了通过诈骗来暴富的念头。
万广伦告诉记者,从2015年年初,许某就一直在考虑诈骗的具体实施办法,经过几个月的考虑,在许某脑子里已经织成了一张环环相扣,分工严密的无形大网。在这张诈骗网络中,许某负责遥控指挥,他和团伙内的多数成员均不见面,而是通过频繁更换的电话联系。许某千里之外的遥控指挥,让平阴农信社的工作人员察觉到了异常情况。万广伦告诉记者,今年4月10日,他们接到了平阴农信社工作人员的报警称,这两天有几笔异常的资金流动,“有三笔资金流动非常可疑,一次是500万,一次是4000万,还有一次是5000万,这些钱在一个账户里面呆了一天左右的时间,很快又被转走。”
民警在对这一账户进行调查时发现,开户人为浙江绍兴人包先生,正在民警和当地警方进行联系,对这一情况进行核查时,万广伦接到了包先生的报警称,自己银行卡内的五千万被转走。
复制银行卡卷走五千万
对于包先生的报警,万广伦说,他们一开始有所怀疑,在进行调查后,发现对方确实是被诈骗,“他们一家人都是做银行冲量生意的,之前和别人商量好了,平阴这里的一家银行需要资金,此前两次转款都很顺利,在进行第三笔转款时,银行卡在自己手里,钱却被人取走了。”最终得以完成这一操作的是,此前早已经被许某复制的银行卡。
万广伦告诉记者,进行银行冲量交易时,借款人需要办理一张该银行的银行卡,之后将钱存入到银行卡内即可。而办理银行卡绝大多数银行都需要本人亲自到柜台办理,为防止计划败露,许某必须拖住受害人,不让他们到银行亲自开卡。他发现,在一些地方的农信社可以不需要本人到柜台,通过代理也可以办理银行卡。许某指示同伙燕某,和昆明的朱先生联系,燕某称自己是北方一家银行的负责人,需要做银行冲量。万广伦说,燕某告诉对方自己在银行有关系,不用借款人从南方赶过来,只需要提供身份证复印件便可找人代办银行卡。受害人在没有到银行的情况下,该团伙成员王某和叶某就为他们办出了银行卡。随后,在济南,银行卡被送到了许某手中。万广伦说,当时王某和叶某根据指示,将装有银行卡的袋子放在一个柱子下,等他们离开几百米后,有一个人一闪而过将袋子取走。“取走袋子的正是许某,他戒备心很强,没有和这两名团伙成员见面。”
拿到银行卡后,许某
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