当前位置:首页 > 社会 >东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果正文
东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果
东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果
南城警方成功侦破一宗地下钱庄案。图为涉案犯罪嫌疑人指认作案工具 警方供图
1至4月,东莞警方共破获9宗网络传销及集资诈骗犯罪案件
自省厅“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动开展以来,东莞市公安局经侦部门亮剑金融领域,深入打击网络传销及集资诈骗、地下钱庄、假币、虚开骗税等四大金融犯罪,取得了良好战果。
2017年1至4月,在打击金融领域突出犯罪专项行动中,东莞警方共破获9宗网络传销及集资诈骗犯罪案件,刑事拘留28名犯罪嫌疑人;破获4宗非法洗钱犯罪案件,刑事拘留7名犯罪嫌疑人,冻结1668万元资金,涉案资金总额高达73亿元;共破获6宗假币犯罪案件,刑事拘留11名犯罪嫌疑人,收缴假币10万多元;共抓获62名涉嫌虚开发票犯罪嫌疑人。
案例一
莞城捣毁传销组织
成功解救20名受害人
今年“飓风2017”专项行动开展以来,莞城分局刑侦部门主动出击,成功排查并掌握了一个以王俊、付康康为首的57人庞大网络传销非法组织。
经市公安局查明,以王俊为首的“合作创业”传销组织,日常由付康康在智联招聘网等求职网站注册会员,通过网上招聘工作等形式,诱骗受害人前来面试,然后对其进行非法拘禁和集中授课、洗脑甚至恐吓,强迫受害人接受他们的传销理念并交纳4500元加盟费以及发展下线。
公安部门通过涉案57人的大量银行流水账目以及微信、QQ通话记录,逐渐查明涉案组织的组织架构、涉案人员的身份信息、涉案资金的流量存量、涉案网络账户的分部地址等情况,全面摸清了“合作创业”网络传销组织的组织结构链和犯罪证据链。
3月2日,专案组展开抓捕行动,分别在莞城、东城捣毁名为“赤道之家”“燎原之家”“奇星之家”“纵横之家”“九州之家”5个传销窝点,刑事拘留骨干成员11人,成功解救被非法拘禁受害人20人。
案例二
谢岗破获特大虚开增值税发票案
涉案金额超10亿元
2017年2月28日,东莞市公安局谢岗分局立案侦查东莞市某祥电子科技有限公司虚开增值税专用发票案,涉案金额超十亿元。
谢岗公安分局根据东莞市国税局谢岗分局提供的线索:东莞市某祥电子科技有限公司与东莞市某然电子科技有限公司涉嫌虚开增值税专用发票。
据公安机关调查,两间公司的法人股东中均有一名叫罗某的男子且为同一人,两间公司均有工商登记但没有实体公司存在,涉嫌为空壳公司,但两间公司有向其他公司开具大量的增值税专用发票的行为。
经进一步侦查,市某然电子科技有限公司有购买虚开增值税专用发票的嫌疑。4月6日,谢岗公安分局组织警力突查这家公司,缴获虚开增值税专用发票一张,票额100362元。经对该公司的黄某审讯,黄某反映其的发票是向一名叫“甘小姐”的女子购买。
东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[东莞地下钱庄涉案60亿]东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
- 1取消婚礼宴请穷人原因 取消婚礼宴请穷人慷慨布施
- 2大陆女子赴台卖淫 大陆女子赴台卖淫好淫荡!
- 3圣湖裸照摄影师被拘 全裸照曝光
- 4搬砖成高薪职业 她都去啦!
- 5百万整容变漫画人 大秀巨乳
- 6安全套试用员辛酸 性欲过度受不了
- 72016北影艺考日小鲜肉云集 北京电影学院2016艺考启幕
- 8外围女真实生活揭秘 “商务模特”称给钱就行
- 9新郎被绑电线杆 中国式结婚陋习闹洞房竟有这么多花样
- 10外围女程一蜜真空夜跑 程一蜜是谁程一蜜爆乳大尺度私照 飞机降落发现轮子丢失 | 东莞地下钱庄涉案60亿 | 女孩被同学围殴2小时 | 勒索病毒文件恢复2017 | 英电脑奇才阻止勒索病毒 | 被骗传销殴打致死 | 医护员手术室互殴 | 谢孟伟家乡办婚礼 | 飞机降落发现轮子丢失 | 金星疑讽范冰冰当戛纳评委 | 中国被指正研垂直起降战机 | 海鲜店用死海鲜换掉活海鲜 | 向捷克总统致意 | 女学生除纹身被坑留疤痕 | 果核上雕出大世界 | 银行职员用打印机印假币 | 文筱婷谈和曼萨诺亲密照 | 母亲跳河救女2人被冲走 | 2017戛纳电影节 | 云南旅游新规实施 | 东莞地下钱庄涉案60亿 | 勒索病毒文件恢复2017 | 被骗传销殴打致死 | 医护员手术室互殴 | 谢孟伟家乡办婚礼 | 飞机降落发现轮子丢失 | 向捷克总统致意 | 果核上雕出大世界 | 2017戛纳电影节 | 云南旅游新规实施 | 新生女婴打ok手势 |
【飞机降落发现轮子丢失 机轮脱落原因不明】 飞机降落发现轮子丢失 机轮脱落原因不明 5月16日,乌鲁木齐航空一架波音737-800型客机,...[详细]
东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果 南城警方成功侦破一宗地下钱庄案。图为涉案犯罪嫌疑人指认作案工具 警...[详细]
- 飞机降落发现轮子丢失 机轮脱落原因不明
- 东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果
- 女孩被同学围殴2小时 校园暴力事件思考为何频发?
- 勒索病毒文件恢复2017 360勒索病毒专杀工具下载(勒索病
- 英电脑奇才阻止勒索病毒 2017勒索病毒文件恢复补丁
- 被骗传销殴打致死 传销出现新手亲身经历传销洗脑实录
- 医护员手术室互殴 兰考县中心医院一男一女因恋爱问题互
- 谢孟伟家乡办婚礼 小兵张嘎”谢孟伟在家乡保定举办婚宴
- 飞机降落发现轮子丢失 官方微博对郑州机场机轮脱落事件