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名校女硕士接神秘电话 一夜之间倾家荡产(2)
电话很快被另一名男子接过去,这人自称叫李清,是湖南省公安厅刑侦大队队长。为了打消陈莎的疑惑,李清准确报出了她的身份证号码、家庭住址、工作单位及其老家地址,这下她彻底相信了。
背着老公给对方打了120万
李清告诉陈莎,他们正在侦办一起特大诈骗洗钱案,某银行经理张静用他人名义办卡洗黑钱,陈莎就是其中之一。
李清追问她的财产状况,陈莎称自己只有一张工资卡,里面大概有2万元。李清以资金优先清查为名,让她转钱到银监局安全账户。于是,她转账了第一笔钱:19110元。
李清叮嘱,因为张静团伙势力很大,不能将此事告诉任何人。他还“贴心”地让陈莎每天早中晚三次短信汇报行踪,以让他们知道她的安全。
去年11月24日,李清再次来电,称陈莎原本应该被拘留,但是他们相信她,可以让她在外面配合办案,前提是要交10万元的取保候审费。家里丈夫管钱,陈莎没将此事告诉丈夫,只好以投资为由,找几个闺蜜借了10万元打过去。
陈莎的银行流水,打红勾的是给对方的转账
后来李清又称,陈莎为了证明自己有财力、没必要参与洗钱,她还要往安全账户转账,金额最少要达到银行卡金额250万的一半。
为此,陈莎以换车为由找丈夫要了25万元,又说母亲患重病,分别找20多位朋友借了钱。钱没凑够,陈莎还按李清的指示,找银行贷款。
从去年12月2日到今年3月2日,陈莎将120万元转到了“安全账户”。记者从银行流水单上看到,骗子收款的账号不停在变。
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