成都大妈被骗960万 牵出“8·25”跨国特大通讯诈骗案(3)

电话诈骗有标准“话术本”tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　经国外基础摸排，摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自中国大陆，其中四川籍居多。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，这个金主不去印度，只出钱，是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”，后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　台湾金主找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是冒充公检法诈骗的“台湾系”，一二三线话务员扮演什么角色，哪个过程该怎么说，他们有一个标准的“话术本”，所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

详细还原 成都大妈被骗经过tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　去年8月，第一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度这个农民房里打到了王大丽的手机上。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转过去如何？”王大妈马上同意，转武汉“江岸区公安分局”。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“二线”出场了，这是技术含量高的多的环节，他的角色是警察，而且非常需要“技巧”。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“二线”口气很严肃问王什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时就表现出警察的那种很威严气势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑人。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　这时，“二线”很严肃的指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”。告诉她这个很麻烦，需要和“最高检叶检察官”联系。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　技术含量最高的“三线”出场了。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　让她登录网上银行，“三线”不说转款，这里面有最关键的一步。他们诈骗的其他案件中，有受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友），会让他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏是会显示正在转钱，找各种理由让受害人盖住。针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　在这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

三亚开庆贺年会被一锅端tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方深查发现，这个台湾人为首的诈骗团伙，有着极其严密的组织分工，包括资金转移。王被骗的960万元被很快分散，分五级帐户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的帐户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生意往来的钱，给侦办工作带来极大的困难。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　通过大量的技侦摸排，今年过年期间的2月15日，获得一个突破性的线索：该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了！专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　为防止打草惊蛇，民警穿便衣实施抓捕，民警达到现场后发现，部分嫌疑人都外出活动现场，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍，现场当时有男女老少共11个人，经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日在一家宾馆一举抓获了11人。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名台湾籍，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。tw5鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

成都大妈被骗960万 http://www.xianzhaiwang.cn/shehui/558621.html