600亿庞氏骗局 善林金融1000家门店关门(3)

　　两度遭罚，实控人官司缠身ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　事实上，善林金融长期负面缠身，曾两次遭受行政处罚，董事长实控人周伯云担任大股东的公司则已被最高法列入失信被执行人名单。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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新闻配图ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　早在2015年7月13日，善林金融因“未依照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记的，其中变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动”，被上海市工商行政管理局检查总队处以罚款55万元，并责令其停止违法行为，进行整改。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　同年12月16日，善林金融又因“利用广告对商品或服务作虚假宣传，欺骗和误导消费者;发布广告妨碍社会公共秩序和违背社会良好风尚”，被上海市工商行政管理局机场分局处以罚款10万元，并责令其公开更正，停止发布。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　此外，善林金融还因其部分线下分公司在未取得相关网贷经营资质的情况下就开展相关业务被监管调查。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　天眼查信息显示，善林金融实控人周伯云还曾从事房地产开发，于2006年注册了一个名叫”天津佳伦宏业房地产有限公司“的公司，至今周伯云也是最大股东占股99。5%。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　而这家房地产公司被官司缠身被法院列为失信被执行人名单（老赖），主要原因是房子未完成无法交房以及拖欠工程款等，仅审理完结申请执行的就达到50多起。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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截图ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　值得一提的是，善林金融跟两年多以前倒下的e租宝类似，喜欢高调打广告，曾参与中国女排高级赞助商，在央视黄金段、各大卫视甚至纽约时代广场、伦敦希思罗机场投放广告，并参与发起各类公益活动。“积善成林”是周伯云常挂嘴边的人生格言。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　非法集资案形势依然严峻ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795。5亿元，同比分别下降2。8%、28。5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　从案件情况看，非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广，大大突破了地域界限，涉案地区快速从东部向中西部扩散，从一二线城市向三四线城市蔓延。除江苏、浙江、河南、山东等原有的高发地区外，北京、河北、陕西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的高发地区。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　同时，大要案高发频发，案件处置难度大。目前是非法集资案件高发期。“e租宝”“泛亚”等跨省区的大案、要案不断出现，涉案数额不断攀升，从几百万、几千万到几十亿、数百亿，甚至上千亿；集资参与人数量和规模也不断增大，从几万到几十万人、上百万，甚至几百万人。多数案件往往是因资金链断裂后才案发，非法集资的钱款往往已经用于偿付高额利息、企业运作和运营支出以及犯罪分子挥霍，追赃挽损难度大。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　基金君统计了近几年非法集资的特大案件ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　1、e租宝：581。75亿元ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2015年12月18日，金易融（北京）网络科技有限公司运营的“e租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动，遭到有关部门调查，随后，e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁被警方控制，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支等罪行。在目前国务院处非办召开的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，相关材料进一步披露了这一案件的细节：e租宝总共涉及用户ID901294个，累计充值581。75亿元，累计投资745。11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2、中晋系：400余亿元ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2016年6月22日，据上海法院官网公布的消息，据公诉机关指控，中晋系母公司国太投资控股（集团）有限公司（简称“国太控股”）向社会不特定公众募集资金达400余亿元，部分集资款被国太控股及其下属公司消耗、挥霍，致使案发时未兑付本金达48亿余元。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　3、钱宝：未兑付金额达300亿元ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京公安局写下一纸声明，向警方投案自首，称自己“向投资人吸纳资金，如今无法兑付本金利息”；前两天，警方公布了初步调查结果：钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4、泛亚：430亿元ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　由中共昆明市委、市人民政府主办的昆明信息港发布的《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》显示，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。目前相关工作正在积极进行中，进展情况将适时予以通报。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　数据显示，泛亚事件波及22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大。泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　来自公安机关的温馨提示ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　公安机关提醒广大群众，如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　1。以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2。以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　3。以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4。以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　5。以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　6。以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　7。在街头、商超发放广告的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　8。以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　9。“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　10。要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。　　中国基金报泰勒ReT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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