贵阳破4亿赌博案 抓获嫌犯83人(2)

　　按0。5%—2%向下级分成返利72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网实施。广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹某为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号，刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级，又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　获利方式为：上级庄家通过投注金额大小按0。5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家分成和返利。同时，各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2018年世界杯期间，仅D2层级刘某开设账号每天投注量就在200万至300万元之间，每天参赌会员有百余人。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　梳理出涉赌可疑账号224个72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专案组通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析，共梳理出涉赌可疑账户224个，资金往来异常人员113人，其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　为避免涉案账户资金转移，专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下，积极对接相关银行，迅速冻结涉案资金账户。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　广州贵阳两地同时收网72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　由于团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省，特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州，于是专案组兵分两路，一组赴广州，通过协调当地公安机关，对邹某兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专案组组长、贵阳市公安局副局长向东也于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下，统筹指挥抓捕工作。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　6月20日凌晨5时，专案指挥部下达统一收网指令，各行动小组迅速行动，依法收集、固定各类证据，成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名，无一遗漏。次日，广州抓捕组将其中邹某兄弟、刘某等7名(D1、D2账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。6月24日至7月8日，又到岸涉案违法犯罪嫌疑人53名。下阶段，还会有涉案违法犯罪嫌疑人落网。目前，案情正在进一步审理中。72H鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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