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山东套路贷涉黑案 一封举报信牵出十亿元大案(2)

 时间:2018-08-28 10:50:01编辑:李梦来源:法制网 综合
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  本是借贷却陷入还款“黑洞”9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  2011年4月,开发商高先生为周转资金,向曹某借款1500万,双方口头约定月息5分,以现金收取,还签订以实际借款额上浮15%共1725万元的借款协议,曹某要求高某用16套房产作为借款抵押,签订了买卖合同,并网签到曹某名下。至此,借款双方当事人就该笔借款事实,签订了大小两套阴阳合同。按照曹某的要求,双方制造了1725万元的银行流水记录,并与相当数额的的购房合同和收据相对应。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  高先生介绍,借款条只有一份由曹某保管,双方签订的房屋买卖合同也远远低于市场价,当时曹某对高先生承诺,房屋买卖合同只是借款的一个保障,他的目的就是赚取利息而不是图房子,签订这两个合同仅仅是他的“规矩”。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  此后,高先生每月以现金形式偿还曹某的欠款,但曹某却从来不打收到条。由于利息过高,到了2012年5月30日,高先生在偿还了曹某利息858万现金、并用五套房产及一辆奔驰汽车签订了转让协议作为抵顶借款利息的保障后,再无偿还本息的能力。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  2013年3月29日,曹某安排律师到潍坊市仲裁委员会提出仲裁申请,要求高某按照前期签订的购房合同,交付其购买的16套房产以及支付341万元逾期交房违约金。仲裁过程中,曹某指使律师隐瞒真相、虚构事实,提供虚假的证据,致使潍坊仲裁委员会裁决将该16套房产和逾期交房违约金折抵的4套房产判归曹某所有。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  随后曹某安排律师又分别向潍城、高新法院继续提起虚假诉讼,又非法占有了高某5套房产和一辆奔驰汽车。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  “本来就是借贷,手上却没有借条,也没有任何证据证明我们已经偿还了部分本息,最后只能按照判决来。这件事给我们公司造成了近5000万元的经济损失,公司形象也是一落千丈。”高先生说。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  遭遇曹某“套路贷”危害的,不仅仅高先生一人。2011年10月至2012年9月期间,开发商朱先生因资金断链,分两次向曹某共借款4000万元,同样掉进了曹某精心挖好的“大坑”之中,被曹某以相同的手段,非法夺取其130余套房产,经物价部门鉴定,该宗房产当时的市场价值高达1。55亿余元。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  泯灭人性为达目的不择手段9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  2007年12月,潍坊一公司老板刘先生向曹某借高利贷100万元,后因资金问题未能及时归还本息。于是,曹某多次组织人员找刘先生及其担保人,采用跟踪、喷油漆、堵锁眼、贴大字报、非法拘禁于洗浴中心等手段索要债务。2008年3月,曹某组织人员强行拉走刘先生公司生产的价值100万元的配件及运输车辆,仅折抵借款10万元,致使正常经营的公司被迫倒闭停产。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  为讨还借款,曹某纠集团伙成员采用各种非法手段找到刘先生的担保人陈先生、齐先生逼债,导致陈先生与妻子离婚,家庭破裂,政府干部齐先生被迫离职。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  借款人刘先生一家人为躲避曹某团伙的暴力讨债、慑于曹某的淫威,一直背井离乡、流落外地。因害怕被曹某及其组织成员抓住,刘先生的父亲去世,作为家中的独子,全家人都不敢回家奔丧,最后村中父老乡亲帮助处理了其父亲后事。刘先生家中老母亲多年孤独无依,一直由村委轮流照顾。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  专案组人员为查明案情,通过各种手段联系到刘先生,因怀疑专案组人员的身份,逃亡在外的刘先生拒不见面,直到专案组人员在东营市找到了刘先生一家,表明身份告知曹某被抓消息后,刘先生一家不禁当街嚎啕大哭,难以自持。9Bj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  办案民警介绍,与曹某发生借贷关系的各类企业、个人共50余家,目前这些企业大都处于停产、停工、破产状态,其中17家企业倒闭破产,20余个家庭倾家荡产,流离失所,并欠下巨额债务,曹某黑恶组织的违法犯罪行为致2人轻伤、数十人轻微伤。曹某等人的犯罪集团,不仅给受害人带来巨大的经济损失和身体精神伤害,还影响了当地的房地产市场和经济发展秩序,以及政府部门的公信力,造成了恶劣的社会影响和危害后果。

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