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月亮岛私彩被侦破 21名嫌犯落网
月亮岛私彩被侦破 21名嫌犯落网
连云港警方成功侦破“月亮岛”网络私彩案,涉案金额30多亿元!
33亿“月亮岛”网络私彩大案,破了!
外籍人员参与其中,窝点躲到国外,还是被连云港警方端了,21名主要嫌犯全部落网
9月3日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案情况,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。
“月亮岛”网站上卖私彩
2017年初,连云港市公安局经侦支队在工作中发现,本市灌云籍人钟某某(男,29岁)以建立QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。
经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易,并大量抽取返点、分红。
随着深入调查,“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。
该网站运营骨干成员主要有4人,客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理数十人,形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”形犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某(男,34岁,四川巴中市通江县人),系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某(男,33岁,四川省成都市人)、邓某某(男,33岁,四川省巴中市人)、张某某(男,33岁,四川省巴中市人),分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。
犯罪嫌疑人李小某(男,30岁,系李某某的弟弟),任网站境外窝点客服负责人。犯罪嫌疑人贾某某、任某、李某,均为中国籍在境外的网站客服人员,同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。
代理人员中,一级代理6人,下线200人以上的二级代理15人,下线200人以上的三级代理11人。在一级代理中,山西的李某康(男,28岁,山西省临汾市人)和广东的以林某(男,37岁,广东省揭阳市人)为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近80%。连云港市的钟某某为二级代理,属于该网站最大的代理李某康“下线”。
警方在侦查过程中发现,该犯罪团伙组织严密,分工明确,配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,且交易IP进行多重伪装跳转。
为了躲避打击,该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。
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