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上海破获特大虚开发票案 金额达170余亿元
上海破获特大虚开发票案 金额达170余亿元
上海破获特大虚开发票案:团伙收购260余家空壳公司骗领发票,一年虚开逾170亿
该犯罪团伙共掌握260余家空壳公司,从2017年7月至今,已虚开发票金额高达170余亿元。
通过网络低价收购经营不善的小公司,雇佣他人“借壳”从税务部门骗领大量空白发票,再以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专票和普票,非法牟利。日前,上海市公安局宝山分局破获一起特大虚发票案,一举抓获以詹某为首的13人虚开发票犯罪团伙,涉及虚开金额高达170余亿元。
2018年6月,市税务局第一稽查局在工作中发现,本市近百家公司在日常经营中,没有固定业务却频繁开具大额增值税专用发票和普通发票,涉及金额巨大。税务部门于是迅速将相关线索向宝山警方进行通报。接报后,宝山公安分局经侦支队立即抽调精干警力成立专案组开展调查工作。
表面上看,这些公司行业各异且都证照齐全,但通过缜密梳理和走访调查,侦查员在这些公司的日常经营活动中发现疑点:这些公司在平时开具的大量增值税普通发票,但公司受票和开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,存在虚开发票的嫌疑。
警方经过初步侦查发现,一名姓陈女子曾以上述多家公司的名义,在本市多个区税务部门申领增值税专用发票和普通发票。不仅如此,她还雇佣了多名男子以不同公司的名义代申领发票。“由于每次具体购票人均不同,所以前期很难被察觉。”据侦查员介绍,沿着陈某这一线索循线追踪,躲在背后的“大老板”詹某浮出水面。
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