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上海破获特大虚开发票案 金额达170余亿元(2)
从2017年7月开始,詹某陆续在网上以一两千元的低价共购入260余家经营不善的“空壳”公司,随后派遣陈某及其雇佣人员以这些公司的名义向税务机关骗领空白发票,并交由詹某保管。其后,詹某再将空白发票交给专门的开票团伙,根据购票客户的要求虚开增值税专用发票和普通发票并出售。为了掩人耳目,詹某还在网上非法购买大量公民个人信息用以冒名注册银行卡,用于收取巨额开票费。
“詹某很谨慎,每家‘空壳’公司一般领购两次发票后即停用,和我们的追查带来难度。”据侦查员介绍,詹某还将手下成员分为“领发票”和“开发票”两个团组,两伙人互相之间没有交集,均单线与詹某联系,具有一定的反侦查意识。
经过两个多月的前期侦查和排摸,专案组终于摸清了这一虚开团伙的组织架构和开票窝点。今年8月底,宝山警方组织精干兵分多路,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某、张某等13人,成功捣毁了浦东新区东方路一小区内的两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。
据调查,该犯罪团伙共掌握260余家空壳公司,从2017年7月至今,已虚开发票金额高达170余亿元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。案件人仍进一步调查之中。
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