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沈阳华玉黄金案 非法集资36.96亿 21人获刑(2)
二、如何诈骗?
非法吸取金额近37亿元,这21人到底是如何做到的?
裁定书显示,上述二公司长期以来,以购买黄金为名,虚构将资金投资于铁矿、股权等事实,以每月1。5%-3。5%的高利息为诱饵,面向社会不特定公众公开招揽集资,进行集资诈骗活动。
有投资人表示,根据宣传参加黄金理财,月月有利息,投100万元一年可挣12万元。于是借钱投资,结果血本无归……
沈阳华玉黄金贸易有限公司:
2013年4月27日,沈阳华玉黄金贸易有限公司成立,注册地沈阳市沈河区西顺城街73号1-01室,法定代表人赵锦星(马来西亚籍)。
在不具有金融机构资质的前提下,对外公开宣传,以购买黄金为名,虚构将资金投资于铁矿、股权等事实,以每月1。5%-3。5%的高利息为诱饵,面向社会不特定公众公开招揽集资,进行集资诈骗活动。
公司将其业务分为托管业务及非托管业务。冯硕等经纪人在吸收公众存款后,由公司财务总监刘景辉(马来西亚籍)支配,所吸收钱款部分用于返还集资本息、公司运营,大部分资金被公司陈景辉(马来西亚籍)等人转移,造成大部分集资款未扣押在案。
其中刘旭于2013年7月1日通过该公司财务经理刘景辉(马来西亚籍)招聘进入沈阳华玉黄金贸易有限公司工作,担任刘景辉助理,由刘景辉安排其进行财务相关工作。刘旭任职期间,从其农业银行卡转出投资人本金1。1亿元,至今无法追回。
股东站台“公司有矿上、要上市”
辽宁金玉华黄金贸易有限公司于2009年2月26日成立,注册地沈阳市沈河区西顺城街73号,法定代表人俞沅成(马来西亚籍),李淑敏在此工作。公司将客户、工作人员转移到沈阳华玉黄金贸易有限公司,后辽宁金玉华黄金贸易有限公司不再经营。
李淑敏为沈阳华玉黄金贸易有限公司大股东、行政经理,在金玉华时期就在该公司工作,作为公司国内负责人,应与陈景辉等马来西亚籍人员共同操作公司的运营、掌握资金的去向。
李淑敏曾亲自去过马来西亚考察,并在年终表彰会,公开虚构沈阳华玉黄金贸易有限公司,“在马来西亚有矿山、公司要上市”等事实,为解决投资人利息问题开空头支票,骗取被害人钱款。
其应当知道被害人资金去向,但到案后拒不交代,逃避返还资金。
2015年年中,上述被告被刑事拘留,随后以各种理由上述,请求法院从轻处罚或是宣告无罪,不过法院最终认定:上诉理由或意见无事实和法律依据,驳回抗诉、上诉,维持原判。
对沈阳华玉黄金贸易有限公司判处罚金人民币100万元;
判处李淑敏有期徒刑14年,并处罚金人民币40万元;
判处刘旭有期徒刑6年,并处罚金人民币15万元;
其余19人分别被判处有期徒刑5年3个月至有期徒刑2年6个月、缓刑3年不等刑罚,同时均被并处罚金。
沈阳华玉黄金案 http://www.xianzhaiwang.cn/shehui/591450.html
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