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牙医被诱导投资黄金 被骗29万妻离子散(3)
平台交易手续费是正常手续费的100倍
兰州警方调查发现,在整个诈骗团伙架构中,徽创操盘处于最顶级,负责提供虚假原油投资平台。
广州浦鑫诱骗来的受害者在虚假平台上充值后,资金直接进入了与徽创操盘合作的第三方支付公司。
为了制造受害者资金正在进行原油投资的假象,徽创操盘还雇佣了一家配资公司帮忙。徽创操盘让配资公司为受害者开设一个原油投资账户,投资资金由配资公司自己出。在此过程中,投资产生的盈利或亏损均由受害者承担,配资公司则借机收取高额手续费。
“诈骗团伙收取的原油交易手续费通常是正常手续费的100倍以上。这样,受害者账面上的钱就会一点一点被吃掉。”张勇说,也正是因此,微信群里的“老师”会要求受害者进行短线投资,多次、反复地买进、卖出,增加交易频次。
被吃掉的高额手续费,便是诈骗团伙的利润。张勇说,警方发现受害者被吃掉的手续费中约有80%被返还给广州浦鑫这样的代理公司,另有一部分进入徽创操盘老板的个人账户。
“整个过程中,进入第三方支付公司的钱会被灵活调配。如果受害者中途要求将余额退款,也是可以的。这就更有迷惑性,让受害者以为是在正常投资。”张勇说。
为掩人耳目,第三方支付公司分配骗取的钱财时,会把钱先转入一个更大的资金池。张勇说,“这就好比一杯水倒入一大桶水,之后再舀出来,就很难分清哪部分资金到底来自哪名受害者。”
据兰州警方调查,在本案中目前有20名受害者确认被该团伙诈骗,无一人真正获得盈利。其中,有一名受害者在原油期货中投入了60万元,仅手续费就被收取了20万元,“最后账户上还有13万,另外27万是投资亏的。”张勇告诉记者。
但张勇认为,李国涛投资黄金期货被骗的经历未必与徽创操盘的手法相同。截至发稿时,警方尚未查明之前黄金投资的操作模式。
据张勇介绍,目前,兰州警方已抓获本案犯罪嫌疑人34名,还有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人员包括2名潜逃柬埔寨的徽创操盘老板,一名配资方老板、一名广州浦鑫业务组长。
与此同时,兰州警方已冻结广州浦鑫资金30余万元,并查明徽创操盘合作的第三方支付平台上存在上千万元资金流。
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