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贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚 许超凡外逃17年一审开庭(2)
为美国绿卡让妻子与外国公民“假结婚”
2001年10月,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4。8亿美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。
原来,许超凡等人早就为自己和家人安排好了“后路”。
早在1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就已经选择假离婚,然后和美国公民假结婚的方式,获得了美国绿卡。之后,这三人的妻子又通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。
自1998年3月起的两年间,许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,进而转至香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。
2001年,得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息,许超凡当即通知余振东和许国俊,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大。
在加拿大,许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他没有想到:2001年11月,司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。
原本以为不工作,钱都够一家人一辈子用的,没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多,身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中,半年后,他和余振东、许国俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱,也不敢在洛杉矶长住。
2001年11月开始,中方协调美方来华取证,开展远程视频作证。之后,美国司法部在全国发出通缉令,三家人只能分头踏上逃亡之路,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。
2002年12月,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。同案余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月,许国俊夫妇在美国落网。2004年10月,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。
2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4。82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。
曾拒不回国接受审判
2004年,余振东成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。他被判处有期徒刑12年。而中方工作组与许超凡、许国俊面谈时,他们二人拒不回国。
对于判决,许超凡向美国法庭提出上诉,为此,他甚至开始自学美国的法律。
许超凡表示:“我觉得我的事情发生在中国,我是不是可以利用美国法律规避我在中国犯的罪”,“当时考虑我有可能在美国赢这个官司。首先起诉所说的东西都是在中国发生的,我当时就考虑到即便是定了这个罪,我判刑的时候应该不会判得很重。”
在许超凡一心研究美国法律的同时,中国从未放弃让他接受中国法律的审判。
2014年6月,中央追逃办正式成立,包含中央纪委、最高法、最高检、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等8家成员单位,中央纪委国际合作局作为办事机构,承担具体工作。许超凡案也被列入中美执法合作的五起重点案件,中方会同美方和许超凡进行面对面商谈。
2015年9月,许超凡妻子邝婉芳在美国服刑期满后,被美方强制遣返回国。这对本来寄希望刑满后留在美国的许超凡,无异于一记重击。
2015年11月,许超凡书面提出愿意回国受审,2016年,他通过律师表示希望再次和中方工作组见面,有意接受遣返。这次谈话之后,许超凡同意回国受审,中美双方沟通了许超凡案的工作安排,美国法院对许超凡案刑期进行改判,同时法院核准协议遣返令后,美方判发遣返令并将许超凡遣返回国。
2018年7月11日,外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国。
值得注的是,在2019年接受央视新闻采访时,当被问到有朝一日恢复自由,准备做什么时,许超凡说:“还债,我对这个社会造成了很大的危害,老同事,家人因为我的事情受到那么大的伤害,这些债我都要还。”
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