借出国谈项目设天仙局 警方破获特大跨国诈骗案

今年5月份，岛城某投资集团负责人李先生被一伙职业诈骗团伙骗到泰国谈生意，结果被拉到赌桌上输掉了200多万。8月28日，崂山分局会同市公安局刑警支队，历时百余天的连续侦查攻坚，成功捣毁了这个专门以设“天仙局”实施诈骗的特大犯罪团伙。期间，专案组两赴广东，在深圳、东莞、河源等地公安机关密切配合下，先后缉捕归案10名涉案犯罪嫌疑人，缴获涉案赃款70余万元，作案工具轿车5部，作案用银行卡4000余张。日前，10名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

出国谈项目陷进“天仙局”

今年5月份，岛城某投资集团有限公司负责人李先生来到崂山公安分局报警，称其与泰国某世界知名华人投资集团洽谈生意时遭诈骗，一次被骗走现金200万人民币。

经警方初步了解获知，今年4月份，泰国某知名投资有限公司派出两名投资“总监”到河南省某地考察。两人直接找到当地招商局，希望找到好的项目进行投资。受害人李先生在当地有一家分公司，通过介绍，跟两名投资“总监”取得了联系。

不久，两名投资“总监”到青岛找到李先生前来考察，双方洽谈顺利。期间，为了确认这两个人的信息，李先生也上网查阅了相关信息，在公司的官网上，确实能找到这两名投资“总监”的名字，不过并没有相应照片。同时，这两个人来青岛洽谈的时候，表现得也非常“专业”，身穿笔挺的西装，言谈举止看起来也像是一名大公司的高层。由于投资金额比较大，李先生应约5月中旬前往泰国投资集团总部继续洽谈并签订投资合同。

然而，接下来令李先生意想不到的事情发生了。5月18日，李先生独自一人赶赴泰国曼谷，随后被两个“总监”接到宾馆“洽谈”业务。所选的宾馆也非常豪华，是一家五星级酒店，这也让李先生对他们不再有任何怀疑。两个“总监”告诉李先生，他们的总裁有事，让他在旅馆暂时休息一下，第二天签订合同。在宾馆内闲着没事，两人跟李先生说要不玩会牌吧。不过，这种牌的规则非常复杂，李先生听了一会没听明白，便说不想打牌。两人说可以给他讲规则，边讲边玩了起来。先玩了几局，李先生都赢了，且另外两人将几十万美元、英镑以及泰铢都推到了李先生眼前，说是他赢的。

随后，李先生又接着玩，两个总监突然翻脸，称李先生输了375万美元，要他归还。李先生被限制人身自由，声称不给钱就别想离开泰国。万般无奈，李先生安排财务部向所谓的泰国投资“总监”指定的账户上汇款人民200万元，这才得以脱身。

李先生回到青岛后立刻报案，警方分析案情后，确定此案正是近期公安部通报全国进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。“天仙局”号称“连神仙都难以识破”，最早出现在广东等沿海省份，这几年向内陆城市蔓延，非常隐蔽。据悉，天仙局是一个集体项目，大多数人只是在港剧中看过，这是由一帮人扮演各种角色，按照一整套固定程序，一环扣一环。很多人即使受了骗，仍然浑然不觉。

接到报警后，公安机关高度重视，立即由市局刑警支队、崂山分局刑警大队、中韩边防派出所组成专案组，迅速展开侦查。

百余银行卡取走两百万

专案组对案情综合分析，初步调查后发现，受害人李先生报案讲述提及的泰国某世界知名华人投资集团公司及相关公司总监确实存在，犯罪嫌疑人正是冒称套用上述公司及相关总监的真实身份信息赢取受害人信任后，实施诈骗犯罪。唯一给办案民警留下的就是嫌疑人收钱账号。

专案组通过调查得知，收钱的账户集中在广东东莞市。办

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