广东破特大钱庄案 涉案200多亿元！(2)

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　　进一步核实发现，该地下钱庄规模庞大，涉案人高达10000余名，该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个，遍及广东、湖南、福建、宁夏等全国20多个省份，涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化，从中获取暴利。他们私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。Ayj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　据了解，地下钱庄案件一般都是团伙犯罪，其分工十分明确，钱庄中的头目一般使用假身份与最底层的“车手”打交道（“车手”指的是帮钱庄老板打工，去银行办理取现、存现和转账业务的人），办案民警通过剥丝抽茧，层层人员关系排查等艰苦细致的工作，才把本案的主要犯罪嫌疑人锁定。Ayj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　11月9日，专案组在韶关市公安局技侦、网警等相关部门的密切配合和大力支持下，并抽调曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精干民警，在韶关、珠海、茂名统一收网。行动中，专案组共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批。查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3000多万元。至此，“8。16”非法经营案（地下钱庄）成功告破。目前，7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。Ayj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　原标题：涉案200多亿元！韶关警方侦破一宗特大地下钱庄案Ayj鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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