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15亿跨国非法集资案曝光 162万元一夜打水漂(2)
胡先生:我总共投资了1622200元。
这是胡先生多年积攒的血汗钱,按照合同,他第二个月就可以拿到10多万现金收入,比任何其它投资项目的回报率都高。可是让他万万没想到的是,他的这个发财梦刚开始就破灭了。国胜公司的投资顾问告诉他,每个月的回报不发现金了,连他投资的所有本金一起改成股票,公司正在上市,以后可以得到更丰厚的回报。
胡先生:我一个月利息都没有拿到,现在反正送很多股票给你就是100%这样送的。
此时的胡先生只好盼望着,手中的股票尽快变现,收回投资。可是国胜公司再次让他失望,说公司仍然没能上市还要再等,胡先生这才如梦初醒,确信自己被骗了。
胡先生:完全没有想过去报警,因为他说的很好听,他说迟一点好事不断,反正你们就等着分红。
也就在此时,国胜公司的活动引起了鹤山警方的注意,警方悄悄对国胜公司的资金背景和经营范围展开了调查,调查中警方发现,这个公司的背景十分蹊跷,它的总公司是马来西亚的马胜金融集团,而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。
广东省鹤山市公安局经侦大队民警 潘鸿博:2014年,在昆明已经被西山警方处理过一次,它当时也是一个宣传投资,炒外汇,当地就以非法经营罪进行打击处理。
2015年5月,台湾警方同样也对马胜金融投资项目进行了打击。有了云南和台湾的案例,而且在鹤山的运作又存在明显不正常迹象,警方判断国胜公司很有可能涉及违法犯罪活动。
首先进入民警视野的就是劝说胡先生下水的投资顾问刘某松,刘某松是鹤山本地人,2013年接触到马胜金融集团的投资项目,当时他觉得回报率非常高,就试着投了一次。
犯罪嫌疑人 刘某松:跟我最早的那一期,我们投资的是7万元,然后每个月的6%、600美金左右,拿了12个月,都要现金到我们的账上。
鹤山“八大金刚”非法集资两亿元 3000人上当受骗
当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。
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