15亿跨国非法集资案曝光 162万元一夜打水漂(4)

　　梁玉初：我们查了一下流水，我们有2000多万走到颜某深的账户上，颜某深很快就把钱分到了几百个不同的账户上。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　民警根据帐户的信息，在广西南宁找到了王某丽，王某丽说这个帐户是她的，但是早就以300元的价格卖掉了，民警顺摸瓜又调查了三个中间人，终于查到了帐户真正的持有者，颜某深，发现了一个惊人的数据。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　梁玉初：发现他在2014年到2016年两年多的时间里，一共有15亿的资金流进他帐户，然后很快又分散出去了。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　民警进一步了解颜某深的身份，发现他与蔡某一样也是马来西亚人，华裔，经常往返于中国和马来西亚，常住广西南宁，没有正当职业，经常出没于豪华酒店。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　梁玉初：颜某深很可能就是一个地下钱庄的经营者。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　在公安部及广东省公安厅等部门的指导和协调下，鹤山警方决定对他们进行抓捕。2016年5月14日凌晨3点，分布在广东和广西的民警同时行动，由于计划周密行动迅速，该案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部罗网。蔡某在他的住处被抓获。经过核算通过颜某深转移到马来西亚的资金将近15亿，至此这宗跨国非法集资案成功告破。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　事主 胡先生：这个教训太惨了，因为我辛辛苦苦赚这么多钱，然后我把房子也抵押了，人千万不能贪心，贪心最终还是害了自己。Jve鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

15亿跨国非法集资案曝光 http://www.xianzhaiwang.cn/all/576556.html