女老板听信"500亿欧元打你账上" 被骗近500万

如果有人告诉你,他有能力将500亿欧元打到你账上,供你凭此存单到海外银行融资贷款,短期内可获得巨额利润,但要求你支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用,你信吗?

这种天方夜谭式的金钱致富神话,竟让不少人信以为真。日前,深圳市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪,对5名通过“摆账”诈骗者提起公诉,此案在深圳中院开庭审理。

所谓“摆账”,就是由需求方提供一笔“银行费用”,而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间,作为需求方的“形象资金”,供其证明实力。

2013年6月,女老板吴某雯经人介绍,认识了自称“武汉市反贪局副局长”的杨某和自称“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”的陈某明。两人声称,可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户,并存入500亿欧元的国家资金,吴某雯可凭存单到海外银行融资贷款,但条件是需要支付“银行费用”3000万元人民币。

吴某雯信以为真,商定双方合作,利润均分。吴某雯于是转给杨某165万元人民币,作为“前期活动费用”。

之后,吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀,说自己有“摆账”的能力,投资500万元人民币,即可在短期内获利3亿美元。

两人随后签订了合作协议,约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费,吴某雯则划拨10亿—30亿欧元的资金到胡某秀账户用于理财,所得利润双方均分。

第二天,胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。吴某雯当天就将其中300万元转给了上家杨某。

后来,杨某、陈某明给了吴某雯11张50亿欧元的“存单”。案发后,相关部门鉴定,这些欧元存单都是伪造的。