英达涉嫌洗钱在美国被捕 将面临牢狱之灾

　　【英达涉嫌洗钱在美国被捕 将面临牢狱之灾】

　　英达涉嫌洗钱在美国被捕 将面临牢狱之灾 英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

英达涉嫌洗钱在美国被捕 将面临牢狱之灾CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经媒体调查并翻阅检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46。4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17。6万美元现金(是46。4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11。3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。 冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　华人为了为避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上，不仅要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

英达涉嫌洗钱在美国被捕 将面临牢狱之灾CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　据了解，英达，1960年7月7日生于北京，中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出，是英达第一部导演的作品，火遍大江南北，代表作还有东北一家人、马大姐系列。CM3鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

英达涉嫌洗钱在美国被捕 将面临牢狱之灾