地下钱庄转移赃款 地下钱庄成洗钱工具愈演愈烈

　　大量赃款通过地下钱庄跨境流入流出，不仅严重扰乱金融资本市场秩序，还会危及我国金融安全。

　　与其他犯罪类型相比，地下钱庄违法活动大多没有显性的外在纠纷，只是资金的“暗潮涌动”，但监管人员“火眼金睛”，还是在海量的交易数据中看出端倪。

　　2014年，外汇局检查人员通过外汇收支数据分析发现，南方沿海某地的39家公司短短数月间以预付货款的名义大量集中对外付汇，且企业成立时间短，付汇资金来源分散，境外收款人也比较集中。以此，检查人员判断，这些“外贸大户”很可能是钱庄控制。经外汇局与公安部门联合调查，2014年9月破获了3个地下钱庄犯罪团伙，涉案金额高达数百亿元。

　　更为惊人的是，“地下钱庄案件往往是发现一起带出一串。”欧阳雄介绍说。2014年底，外汇局与公安机关在长三角一带破获一起特大地下钱庄案，随后，通过继续追查上下游资金流向，不仅发现了其他地下钱庄线索，还陆续发现查处了多起非法买卖外汇、虚假外商投资和骗取政府出口奖励的案件。据记者了解，该案还在持续侦查中。

　　据欧阳雄介绍，目前，外汇局已经构建了一套外汇非现场检查系统，综合利用外汇局掌握的全部监管信息和数据，涵盖银行、企业、个人等各类涉汇主体，可以监测直接投资、货物贸易等几乎所有的外汇交易及对手业务经办情况。文章地址: http://www.xianzhaiwang.cn/news/guonei/156106.html