南京警方摧毁特大传销团伙传销团伙涉案金额高达千万元

时间：2015-07-02编辑：来源：www.xianzhaiwang.cn

警方侦查

　　小区短时间内几十套房子被租了出去

　　除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345热线，声称在板桥金地自在城小区近期出现了许多陌生面孔。

　　为了弄清楚该团伙的全貌，民警立即发动社区治安志愿者、社区群众，采用民警入户调查、走访等多种方式进行摸底了解情况。在摸排中民警发现，报警人陈某所住的小区内曾在短时间内有连续数十套房子被租了出去。调查中警方还发现，该传销团伙组织非常严密。为了逃避打击，“团伙规定不能跟南京当地人交朋友，平时不能单独外出等。” 之所以连续租了数十套房子，也是想要通过化整为零的方法避免引人注意。

　　陆续被洗脑的传销人员以地域为特征，成立几个主要的“家庭”，每个主要“家庭”又分很多个临时“小家庭”，全部租房住。而该团伙的洗脑模式也不似以往的“集中授课”，而是在“临时小家庭”内进行，再由传销团伙的小头目在这种“临时小家庭”之间游走，通过频繁开展“联谊”活动保持整体的工作“积极性”。 “这种隐蔽的方式让警方不易发现，发现了也不易掌握，更不易打击，这种方法也是时下传销团伙喜欢的活动模式。”雨花台分局副局长高增强介绍。

　　按照这个组织规定，外人刚进入时，需要交3300元一份的钱，如果做到了就可以成为“业务员”。但如果你一下子交满了21份的钱，也就是69300元，就可以直接升为“主任”。交了这笔钱后，会有1。9万元的返还，目的是为了让受骗加入的人看到未来赚钱的希望，但这笔返还款，并不是真正回到自己手中。因为你要想日后赚钱，就必须再发展下线，就需要租房子，形成一个临时小家庭。所以，这笔返还款通常都是用在了房租、水电、伙食等方面。

　　耐心蹲守

　　24小时跟踪监控，一守就是4个月

　　在之后的调查中，专案小组民警多方走访调查，并有意识地将该团伙的信息与国内各省市之间的情况串并，最终确认该窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省的特大传销团伙的一个据点。仅板桥处的窝点涉传金额就可能高达上千万元。

　　与此同时，专项小组也在长达四个月的侦查中摸清了该团伙在板桥的61处落脚点和暂住处，其中大部分驻扎此处的涉传人员均是该团伙内的底层传销人员。而真正的“大鱼”则会不定期前往该处对“团伙内工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。

　　为避免打草惊蛇，掌握了该团伙大量信息的雨花警方始终按兵不动，并对该团伙24小时跟踪监控，等待合适的抓捕时机，将该团伙的“大鱼”一网打尽。

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