地下钱庄转移8000亿惊人真相揭秘 地下钱庄如何洗钱内幕起底

2014年，外汇局检查人员通过外汇收支数据分析发现，南方沿海某地的39家公司短短数月间以预付货款的名义大量集中对外付汇，且企业成立时间短，付汇资金来源分散，境外收款人也比较集中。以此，检查人员判断，这些“外贸大户”很可能是钱庄控制。经外汇局与公安部门联合调查，2014年9月破获了3个地下钱庄犯罪团伙，涉案金额高达数百亿元。

更为惊人的是，“地下钱庄案件往往是发现一起带出一串。”欧阳雄介绍说。2014年底，外汇局与公安机关在长三角一带破获一起特大地下钱庄案，随后，通过继续追查上下游资金流向，不仅发现了其他地下钱庄线索，还陆续发现查处了多起非法买卖外汇、虚假外商投资和骗取政府出口奖励的案件。据记者了解，该案还在持续侦查中。

据欧阳雄介绍，目前，外汇局已经构建了一套外汇非现场检查系统，综合利用外汇局掌握的全部监管信息和数据，涵盖银行、企业、个人等各类涉汇主体，可以监测直接投资、货物贸易等几乎所有的外汇交易及对手业务经办情况。

据统计，从2014年至2015年8月末，在外汇局查处的全部案件中，通过非现场检查发现并查处的案件占比已达36.5%，罚没金额超过三分之二。仅2014年，外汇局就与公安机关合作破获地下钱庄30余起，涉案金额2000多亿元。