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地下钱庄转移8000亿惊人真相揭秘 地下钱庄如何洗钱内幕起底
注册身份全是假的，银行“放水”为不法分子提供通道
据公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时，却发现注册身份全是假的。
“地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，资料都是假的，如果银行网点稍微做核查，就能发现疑点。但正是因为银行履行职责方面存在疏漏，才给不法之徒提供了通道。”欧阳雄说。
为了掩盖资金来源的性质、主体，地下钱庄的实际控制者往往会“借用”多人的身份证开户，然后层层划转。当公安民警进入现场调查时，犯罪嫌疑人第一反应就是销毁网银优盾，以干扰有关部门对资金的追查。
地下钱庄
文章地址: http://www.xianzhaiwang.cn/pinglun/156034.html精选图文
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