起底跨境冒充公检法电话诈骗 话务员按剧本实施诈骗(2)

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图片说明：诈骗团伙制作的"刑事拘捕令"GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　嫌疑人开好房间后，"三线"就报了一个网址比如假的最高检网站给受害者，要求受害者打开，受害者便通过网站看到了含有自己照片、姓名、身份证、罪名的"通缉令"。这时候，受害者基本完全相信了对方所说的内容。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　最终，施骗者通过让受害者把钱打入安全账户、收取保证金等方式骗取事主钱财。主要方式有ATM机转账、网银转账、指导受害者操作网银密码器、远程登陆受害者网银进行操作等。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　杨思腾还介绍，为了安抚受害者，诈骗窝点还会专门安排原来的"二线"人员扮演好人角色，不定期给受害者拨打电话，询问受害者最近的情况，家里是否安好等等，让受害者感觉到有人在关心他，以达二次诈骗的目的。也有受害者后来联系时对方以解冻保证金的名义实施二次诈骗。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　为话务窝点招募话务人员的一般称之为"蛇头"，利用同乡、同学、同行等熟识关系，以"赴境外打工可以挣大钱"为诱饵招募人员。侦查人员介绍，"蛇头"还负责组织被招募者办理护照、签证手续，购买机票，有时还负责给被招募者发工资，抵达境外后将人员交给窝点负责人，按人头收取费用。很多"蛇头"是曾经在境外参与过诈骗的团伙成员，均明知招募的目的，亦知晓诈骗窝点所从事的施骗行为，是整个犯罪链条中的重要环节。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　"有些人称是被骗过去的，包括刚毕业的大学生，他们在上网的时候发现招聘信息。到达国外后一开始管理严格，不让单独外出，不让给家里电话。有时候一星期一个电话也在管控之下。也有是经熟人、亲戚介绍的，话务员来源呈现一定的地域性特征。以前一个月基本工资5000元，现在工资6000元，另加提成，骗来的钱的6%左右。有些人普通话讲不好，就让在里面烧菜，里面也设有专门的后勤人员"杨思腾说。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　根据侦查人员查获的业绩单，每单的业绩金额都会登记清楚，而生活开销、已领薪资等比如房费、菜钱、生活用品也一一详细记录。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专业转账公司洗钱GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　更多的诈骗所得通过专业洗钱转账公司给了"金主"。侦查人员介绍，转账公司一般为多个话务窝点服务，借助合法的注册公司外衣，具有一定的隐蔽性和迷惑性。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专业洗钱转账公司被称为"车行"，是整个诈骗犯罪活动中直接接触被骗钱款的环节，对"金主"返还施骗所得，对话务窝点提供诈骗所用的银行账户。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　杨思腾介绍，在诈骗的实施过程中，话务窝点"三线"人员会即时告知"车行"将要汇款的信息，"车行"会通过网上银行实时刷新，确保第一时间发现钱款流入，并以最快的速度经2-3次转账，将钱款迅速分散到取现卡。并由转账公司的"车手"在台提现。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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图片说明：警方查获的作案工具GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　杨思腾告诉澎湃新闻，2017年以来，全国多地公安机关接到群众报案称被人冒充公检法工作人员诈骗。温州市公安局在线警务实战中心合成作战部和市反诈骗中心经侦查，发现一批藏匿在马来西亚境内的电信诈骗窝点，以冒充公检法人员的方式，针对大陆民众实施诈骗，后经中、马警方作，捣毁电信网络诈骗犯罪窝点2个。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　8月24日晚，44名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国公安机关从马来西亚押解回国依法处理。公安部有关负责人表示，公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势，不断加强国际执法合作，坚决把犯罪分子绳之以法，切实维护人民群众合法权益。GJK鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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