广东捣毁地下钱庄 涉案金额200多亿(2)

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　　地下钱庄为“金字塔形”严密结构L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　警方经进一步核实，发现该地下钱庄规模庞大，涉案“客户”高达10000余名。如此庞大的涉案人数，都是些什么人？据办案人员透露，这些涉案人员有些可能通过地下钱庄逃避外汇监管进行赌博，也有可能涉及非法财产转移，甚至有可能涉及职务犯罪等，目前警方正在深入调查中。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　办案民警说，由于地下钱庄是非正规的金融机构，资金安全很难有保证，通过地下钱庄换钱，血本无归的情况屡有发生。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　由于地下钱庄是团伙犯罪，其分工十分明确。民警在侦查中发现，钱庄中的头目一般使用假身份与最底层的“车手”打交道（“车手”指的是帮钱庄老板打工，去银行办理取现、存现和转账业务的人）。办案民警通过层层人员关系排查等艰苦细致的工作，才把本案的主要犯罪嫌疑人锁定。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　另外，地下钱庄之间联系紧密相互帮助，构成小钱庄上有中钱庄，中钱庄上有大钱庄的金字塔形结构。为摸清这个专门从事地下钱庄活动的庞大网络，专案组往往需要集中精力突破其中的一个点后，进而才能摸清整个网络。在该案收网的侦查过程中，专案组即使对某一个地下钱庄的犯罪证据收集完整，也不急于破案，而是等待全部有关联的地下钱庄及其上游犯罪的证据都收集完整时，才一次性摧毁。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年11月9日，专案组在韶关市公安局相关部门的密切配合和大力支持下，在珠海、茂名统一收网。行动中，专案组共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批。查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3000多万元。至此，“8·16”非法经营案（地下钱庄）成功告破。目前，7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　民警：地下钱庄交易不受法律保护L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　办案民警说，“8·16”非法经营案尽管被破，但还牵涉出上万条洗钱、非法经营外汇、非法买卖公民个人信息等犯罪线索，案件正在深挖扩线中。从侦办该案中，也反映出有关部门在日常工作中对地下钱庄案件的宣传工作有待加强。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“收取的手续费低、汇款时间快、汇款额上不封顶，而且不会过问资金来源去向。”地下钱庄与银行及其他一些合法金融机构相比，具有一定的诱惑性，尤其是对于一些资金来源有问题的人。L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　民警提醒，按照我国有关法律规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，不受国家法律保护。一旦地下钱庄逃单、卷钱逃跑、“黑吃黑”的情况出现，将会给群众造成极大损失。（记者 卜瑜 通讯员 应春明）L4q鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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