月亮岛私彩被侦破 21名嫌犯落网(2)

　　涉案金额多达30多亿元Whc鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专案组民警先后赴广东省广州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省临汾，上海、北京、重庆以及我省南京等地，查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料，涉及银行账户、人员信息数据50万余条，并梳理获取7000余万条其他涉案数据。Whc鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　通过分析和研判筛选，警方获取了大量的证据材料，终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击，专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款，在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转，金额巨大，交易频繁，开户以来交易量达100余万笔。2018年4月3日下午两点半，警方在境内外展开统一“收网行动”。Whc鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　目前查明，自2015年开始，“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理，以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东等27个省市共17000余人，参与该网站私彩投注，涉案金额已达33。5亿元，每日投注额达400余万元。很多人因为购买私彩导致巨额亏损。目前，该案主要嫌疑人全部到案，公安机关已追缴非法所得1000余万元。Whc鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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