戴志康正式被批捕 戴志康涉非法集资被批捕已追缴现金约2亿元

戴志康正式被批捕 戴志康涉非法集资被批捕已追缴现金约2亿元 纵横楼市与股市二十余载

　　确认了！上海滩大佬戴志康正式被批捕！证大系崩盘序曲拉开，20多人被抓，司法审计已介入，百亿资金代偿kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。名噪一时的投资家“戴志康”涉非法吸储案有了新进展。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　9月28日晚间，上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。2019年8月29日，上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　目前，上海公安机关已初步追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　券商中国记者此前从清算团队人员处获悉，证大金服涉及到的债权人（投资者）有2。8万名，未偿付金额百亿左右。若这一金额属实，这也意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　警方表示，已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据，同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　暴雷一个月即被公安定性涉非法集资kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　8月上旬，证大财富频频占领各大财经媒体头条。8月12日，证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司（下称“证大投资咨询”），向全体员工发邮件称，提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司，员工数千人。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　证大投资咨询旗下网络借贷平台“捞财宝”也于同日在官网上发布公告称，基于合规要求，平台停止新增业务，平台停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　此后，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“证大财富”及“捞财宝”自出事不过一个月时间，即被公安初步定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　9月1日，上海市公安局浦东分局发布通报称，2019年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。kxw鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　警方表示，“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台（上海证大爱特金融信息服务有限公司），“证大财富”线下理财门店（上海证大大拇指财富管理有限公司）向不特定社会公众非法吸收存款。该案件正在进一步侦查中。

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