广东破地下钱庄案涉事金额460亿 警方斗智斗勇抓70余人

近日，广东警方破获一起地下钱庄案，令人吃惊的是，这起地下钱庄案竟涉及资金460亿多元，实在是超乎想象，并且成功抓获70多人。

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3月21日消息，广东破地下钱庄案，涉案金额460多亿太惊人。近日，广东警方破获一起地下钱庄案，令人吃惊的是，这起地下钱庄案竟涉及资金460亿多元，实在是超乎想象，并且成功抓获70多人，连锅端掉这个大型犯罪团伙，到底广东警方是如何破获这起地下钱庄案子的呢？让我们一起来看看吧！cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海、佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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警方披露，去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案，去年底，公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索经过初步侦查，警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦查破案难度。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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广东警方侦查发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

广东警方表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，警方严厉打击地下钱庄犯罪活动，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区，进行非法外汇交易的大部分是企业。原因是这些企业对外汇的需求量很大，但由于国家实行外汇管制，通过正常渠道得到的外汇数额有限。而且，按正常做法外汇从申请到真正能够使用，需要经过几个月甚至更长的时间和繁琐的手续。地下钱庄的非法交易手续简单，费用低廉，通常只收取1%到2%的佣金，对有关企业极具诱惑力。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

从目前查获的“地下钱庄”看，主要分布在浙江、江苏和广东等民营经济发达地区，而其中又以义乌这个私营经济之都最为猖狂。原因很简单，资金的供求失衡使然。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

义乌有20万小商人，他们要求贷款数额小周期短要款急，有着极强的季节性、临时性，而他们要获取信用社或银行的贷款相当困难。我国银行历来重视具有政府和国有背景的大中型企业以及规模化经营的民营经济，而对于广大的中小民营企业因其风险高收益低，而提高借贷门槛。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

急需资金支持的民营企业和私营企业面对繁琐的贷款办理手续和长时间的等待只好向“地下钱庄”借贷。这块市场就被让出来了。“地下钱庄”正是这种背景下产生的一种经济补充形式。cLM鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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