鄂州打掉一个26人的传销团伙 冻结涉案资金240余万元
冒称政府项目发展传销下线
接报警后,鄂州警方立案调查。根据群众提供线索,民警最终在一出租房内,将黄某及其上线程某抓获,现场查获大量伪造工程资料。4月6日,民警以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人程某、黄某刑事拘留。
为尽快追回受害人资金,民警暗地里跟踪唐某“投资资金”去向,发现资金流向了张某。经调查发现,张某最近和在湖南长沙的多人联系频繁,在对这伙人的资金流向进行系统分析后,民警最终研判,诈骗团伙背后还潜伏着一支规模庞大、人员众多的传销团伙。
经数月调查,办案民警得知,传销团伙嫌疑人将于6月12日进行对接交易。
为保证行动万无一失,鄂州市公安局抽调抽调精兵强将60余人前往武汉和葛店两地设伏。
6月12日当天,设伏民警最终在武汉和葛店两地多个小区抓获传销犯罪嫌疑人张某、徐某等26人,并在传销出租屋内查获出大量传销活动培训教材、工资表、产品申购单等“传销机密”,扣押涉案车辆5辆,冻结涉案资金240余万元。
经审讯,张某、徐某等人交代,他们26人来自江苏、安徽、四川等地,传销团伙化整为零,分散到数十个小区居住,采取参观游览“政府项目”的方式对传销人员进行流动培训“洗脑”,再促其发展下线。
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