西班牙工行涉洗钱西班牙工行摊上大事了

时间：2016-02-18 17:04:00编辑：来源：www.xianzhaiwang.cn

　　西班牙工行涉洗钱西班牙工行摊上大事了据外电报道，西班牙警方周三搜查工行(01398。HK)西班牙总部，五名主管涉嫌洗钱及逃税被捕，正在接受调查。欧洲刑警组织称，工商银行涉嫌协助犯罪组织，在未依法检查资金来源的情况下将资金转移到中国，涉及至少4，000万欧元。西班牙和欧洲执法部门正调查工行西班牙分支机构。　

西班牙工行涉洗钱西班牙工行摊上大事了

　　据西班牙《世界报》报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并带走5名管理层人员，其中包括工行马德里分行行长。报道称，该行涉嫌参与洗钱和逃税，截至目前，警方认为涉及金额至少达4000万欧元。埃菲社称，随着调查深入，这个数字还可能进一步上升。路透社援引一名在北京的工行发言人的话说，工行密切关注相关调查，马德里分行正在积极配合。《环球时报》记者17日致电工行马德里分行，但电话未能接通。 http://www.xianzhaiwang.cn/news/guoji/190225.html

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