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20亿操纵期货案告破谁是主谋 起底20亿操纵期货案详情始末
资本市场整治内外开花,不仅持续查“内鬼”,也开始注重处理非法期货操纵交易。据新华社昨日消息,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件,涉案金额达20亿元。
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600多万本金获利20亿
据上海市公安局专案组查明,犯罪嫌疑人高燕等人交代,受两名境外机构人员扎亚、安东指使,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约600多万元参与股指期货交易。利用多个特殊法人期货账户通过高频程序化交易软件非法获利高达20多亿元。
高燕等人涉嫌利用程序化交易软件操作股指期货市场。今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。
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对此,监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认定,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。
仅在期货领域就不止一家公司在利用高科技手段操纵股指期货市场。光大期货高级研究员王红英表示,像伊世顿一样,大量的境外机构利用技术优势操纵我国期货市场。我国市场尚处于开放的初始时期,国内多以传统的价值投资为主,境外机构恰恰利用技术不对等这一点,对我国市场实施金融掠夺。
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