地下钱庄转移8000亿惊人真相揭秘地下钱庄如何洗钱内幕起底

时间：2015-11-06 07:36:33编辑：来源：www.xianzhaiwang.cn

近年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，从过去的外汇买卖、汇兑已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。与之而来的，却是监管部门对资金账户调查取证变得异常艰难。

欧阳雄介绍，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移。这样的资金交易隐蔽，监管视线很难触及。在对敲方式难以满足需求的情况下，地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易，从银行渠道转移资金。

“地下钱庄控制的账户动辄数百个，涉及区域广，通过跨地区转账、网银转账、多次交叉转账，迅速隐蔽转移资金。因此，追踪起每一笔资金的最初来源与最终用途比较困难。”欧阳雄坦言。

何谓对敲?公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平解释，是指境内的“客户”将钱交给地下钱庄，境内合伙人便通过微信、QQ等通知境外合伙人，按照汇率将相应数额美元、港币等打入“客户”指定的境外银行账户。表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但实际上交易已经完成了。

地下钱庄转移8000亿惊人真相揭秘地下钱庄如何洗钱内幕起底

地下钱庄

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