公安部彻查地下钱庄有何含义？ 揭公安部彻查地下钱庄真实用意【全文】

李豹对记者表示，以前由于对上游资金来源的调查，主要是外汇管理局进行调查，公安机关主要是查处地下钱庄本身，上游资金来源一般不会去涉及，但是在当前形势下公安部已经明确表示要查处上游资金，目前已经破获和正在调查的地下钱庄案件中，公安机关都会进一步深挖上游资金，一定会发现更多的涉嫌操纵股市资金的线索。

涉及2000亿美元以上资金流动

“这几年，地下钱庄的规模也在不断扩大，手段也在更新。”李豹表示：“前几年，往往是一些小商铺或者外汇兑换店来运作，现在很多隐蔽的地下钱庄已经转移到一些保安严密的高档居民区，很难发现相关线索;以前在交易方式上，主要以现金交易为主，办案时经常可以截获一箱子一箱子的钱，现在主要是银行转账方式，方式越来越隐蔽了。”

公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平对新华社记者透露，目前国内的地下钱庄主要有三类，跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。他说，银行高管、普通员工、底层级的地下钱庄成员互相勾结，完成客户与地下钱庄的对接，地下钱庄则在国内外都有合伙人，从而实现境内外协作，资金各自循环。从新华社等媒体披露的相关案件中，地下钱庄的分工和操作确实呈现出李豹所言的越来越隐蔽的特征。

公安部彻查地下钱庄有何含义？ 揭公安部彻查地下钱庄真实用意

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