工行马德里分行突遭搜查

　　反应

　　中国敦促西班牙依法公正处理

　　外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示，希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。

　　“我们注意到相关报道。”洪磊说，近年来，中西关系发展势头良好，各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一，实现互利共赢，惠及当地人民。“中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。”洪磊说。

　　分析

　　工行在欧其他分行或受影响

　　新华国际记者就“幽灵”行动采访了有多年重大刑事案件办案经验的西班牙中国律师事务所主任季奕鸿。据季奕鸿介绍，尽管工行现有5名主要负责人被带走，但行动目标不是他们，而是查明工行涉嫌洗钱等问题。

　　季奕鸿说，银行的汇款手续也许是合法的，但银行可能有监管不力的失误，因为如有大笔汇款出入，应该向当地反洗钱部门汇报。被带走的5名马德里工行负责人未来将面临三种情形：或移交马德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保释。法官将在72小时内做出相关决定。

　　季奕鸿说，这次行动有欧洲刑警的参与，因此这是一个跨欧洲的行动，而且不排除搜查行动在欧洲其他国家的工行分行进行。只有在初审结束之后，才能知道银行是否犯有洗钱等罪行。而初审会持续半年甚至几年的时间。

　　季奕鸿对马德里警方此次行动还提出了一些质疑。他说，本次行动与2012年西班牙政府为转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝行动”有相似之处。马德里警方在“幽灵”行动前，事先通知了西班牙《世界报》电视台的记者。搜查行动前，当地记者就已架好录制设备。

　　链接

　　“皇帝行动”引华商震动 被指故意制造轰动效应

　　2012年10月16日清晨，西班牙展开了以马德里和巴塞罗那为主的打击华商洗黑钱的“皇帝行动”。西班牙七个部门共同指挥300多个地方警察局参与行动，在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中国籍，17人为西班牙籍。警方的调查始于一位华人的报案，这位华人说自己的500万欧元被抢。

　　西班牙警方在11月22日和23日释放了4名华裔嫌疑人。因法官违反法律超期扣留嫌疑人，西班牙国家法院11月29日再度释放了12名被捕的涉案人员。

　　尽管西班牙官方称，“皇帝行动”旨在打击违法犯罪，不是针对中国人的行动。但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。中国和西班牙各界人士对西班牙警方大规模逮捕中国籍犯罪嫌疑人表示震惊，希望该行动不要影响绝大多数华侨华人勤劳善良的良好形象，同时希望西班牙法制机构公正严谨审案，希望西班牙媒体不要夸大事实，维护舆论的客观和公正。有人分析，这次行动是西班牙为了将焦点从经济危机上转移开而策划的，目的就是把责任推卸到华商身上，嫁祸华商。