工行马德里分行突遭搜查

　　当地时间17日，西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对中国工商银行马德里分行进行搜查，带走该银行5名主要负责人，并将银行临时封锁。位于北京的中国工商银行总行18日证实，工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查，马德里分行当地时间18日早上恢复正常营业。有分析称，因这次行动有欧洲刑警参与，不排除搜查行动在欧洲其他国家的工行分行进行。

　　事件

　　涉案金额约3亿欧元

　　当地时间2月17日11：00至14：00，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查，包括马德里分行行长等5名主要负责人被带走，还拷贝了银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。

　　调查人员称，一些人通过工行将钱汇往中国，涉嫌汇款总额达4000万欧元，而工行并没有对钱款的来源进行核查。随后相关数字又迅速上升至约3亿欧元。西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”

　　西班牙《国家报》17日报道说，该行涉嫌帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账。该报称，此次行动逮捕的人员中，有一人曾与去年马德里警方打击的华商洗钱团伙有关联。该团伙30多人去年5月被警方逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员。他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。

　　据欧洲刑警组织网站消息，该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”，是2015年5月代号“蛇”行动的继续。“蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重违法行为的旅西华商。在行动中，共有31人被逮捕，另有47人被传讯。

　　进展

　　工银欧洲负责人同律师赶到马德里

　　中国工商银行总行18日证实，工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查，因数名管理人员已被带走，包括马德里分行行长，目前具体情况尚待跟进。工行称，将密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶到马德里。马德里分行也在当地时间18日早上恢复正常营业。

　　工行对记者强调：严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。工行马德里分行于2011年1月正式营业，其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。

　　中国工商银行是全球实力最强的商业银行之一。在资本实力方面，工行连续三年以一级资本蝉联“全球1000家大银行”榜首。

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