村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁遭通缉(4)
梁泽宁潜逃之前,最后一名开发商转入的诚意金达到4000万元。“很仓促,没有签署合同,也没有出具收条。”一名村民透露。
罗湖笋岗街道办以及田心公司董事会曾向村民通报了此案调查的相关进展。村民告诉南都记者,罗湖警方追踪资金的去向,发现开发商的诚意金主要流向两家公司,一家名为泽凯置业,一家名为竣宏置业。
公开的信息显示,泽凯置业注册于2006年,竣宏置业注册于2011年,两家公司位于同一位置,均在文锦北路一栋临街房屋的2楼。
南都记者昨日探访该地,该栋三层小楼楼顶尚有竣宏置业字号,但2楼办公室内已经人去楼空,前台公司名称部分字样不见踪影,但是拼音显示正是竣宏置业。办公室内一片狼藉,灰尘满地。人员离去时显然行色匆匆,连门锁都未上。
这两家公司注册时股权均在黄某与陈某名下。其中竣宏置业股权直到2015年7月才发生变更,此时距离梁泽宁逃跑仅有两个月左右。
黄某经证实系梁泽宁的司机兼秘书,陈某则系梁泽宁的朋友。一份法院的公告还显示出,梁泽宁与陈某在2015年年底因为民间借贷纠纷被人诉上法庭,显示出两人关系密切。
司机黄某事后向村民坦白称,他只是挂名的股东和法定代表人,竣宏与泽凯公司实际由梁泽宁控制。
开发商支付的诚意金经由田心公司账户,转入前述这两家公司,随后被以一次几百万的小额度,分数次转入到其他账户。这些账户多达200多个。“实际上就是洗钱的账户,经由地下钱庄,转移到了境外。”一名知情人透露说。
田心困局只有旧改能救田心?一方面集体资产可能已经流失,另一方面受骗开发商正通过法律诉讼追讨诚意金。这些诚意金虽被梁泽宁卷走,但是以田心公司名义收取,田心公司有承担返还资金以及赔偿的风险。
掌控田心公司长达20年,梁泽宁所涉及到的问题可能不仅是骗取诚意金。“早前卖地,还有与开发商合作建房等等这些收益去向都不明不白。”一名村民称,随着警方的调查,已经有越来越多的问题浮出水面。
一名村民介绍说,罗湖区审计局、财政局对田心公司完成了2015年年度审计报告。“街道办负责人告诉我们,可以用触目惊心来形容,包括有账外账、账外资金、账外资产、账外经营。”一名知情的村民透露,如果审计历年来的账目,问题可能更为严重。
对于田心村来说,则是内外交困。一方面集体资产可能已经流失,另一方面受骗开发商正通过法律诉讼追讨诚意金。这些诚意金虽被梁泽宁卷走,但是以田心公司名义收取,田心公司有承担返还资金以及赔偿的风险。
村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁遭通缉
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[村长卷走开发商4亿]村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁遭通缉内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
- 1取消婚礼宴请穷人原因 取消婚礼宴请穷人慷慨布施
- 2大陆女子赴台卖淫 大陆女子赴台卖淫好淫荡!
- 3圣湖裸照摄影师被拘 全裸照曝光
- 4搬砖成高薪职业 她都去啦!
- 5百万整容变漫画人 大秀巨乳
- 6安全套试用员辛酸 性欲过度受不了
- 72016北影艺考日小鲜肉云集 北京电影学院2016艺考启幕
- 8外围女真实生活揭秘 “商务模特”称给钱就行
- 9新郎被绑电线杆 中国式结婚陋习闹洞房竟有这么多花样
- 10外围女程一蜜真空夜跑 程一蜜是谁程一蜜爆乳大尺度私照 父亲给女儿注射毒品 | 2016年烟台市农村产权改革实施方案解读(意见/ | 2016年无锡市农村产权改革实施方案解读(意见/ | 2016年东莞市农村产权改革实施方案解读(意见/ | 2016年佛山市农村产权改革实施方案解读(意见/ | 村长卷走开发商4亿 | 村长卷走开发商4亿 | 小伙网上直播抓车震 | 小伙网上直播抓车震 | 如何规划儿童保险? | "高考保姆"走俏月薪数千元 | 兔唇男婴被毒杀案落槌 | 高考期间广西多阵雨或雷雨天气 | 男生因插队遭掐死 | 2016全国桥牌女子联赛落幕 | 母亲跳楼救子 | 犹豫一晚房涨10万 | 朝鲜核摧毁华盛顿 | 怀孕6月席地而眠 | 偷300元判11年 | 三轮车改造直升机 | 交警护航巨无霸 | 已婚贪官假装单身 | 上海迪士尼乐园官网 | 地铁行李禁超30公斤 | 美女子295公斤 | 张乐斌被查 | 伦敦警方引爆车辆 | 只因没划分课文段落 | 黄致列脱衣热舞 | 成都男子酒驾被查 | 乘客抢方向盘致6死 | 男子摩托被盗找回 | 蔡少芬晒自拍照 | 杨颖回应演技质疑 | 福建警方深夜扫黄 | 捐髓;造血干细胞;志愿者 | 校园欺凌专项治理 | 股市;股民;亏损;反弹 | 渔民捕获水老虎 | 油价或再上调 | 黄子韬自曝初恋 | 接待不规范 | 朴海镇绯闻 | 佟大为遭遇外星来客 |
父亲给女儿注射毒品 父亲给女儿注射毒品被判13年 父亲给女儿注射毒品 父亲给女儿注射毒品被判13年 据台媒21日报道,台湾屏东县44岁...[详细]
村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁遭通缉 村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁遭通缉 深圳市田心实业股份有限公司...[详细]
- 父亲给女儿注射毒品 父亲给女儿注射毒品被判13年
- 村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁遭通缉
- 村长卷走开发商4亿 村长卷走开发商4亿梁泽宁失联
- 小伙网上直播抓车震 小伙网上直播抓车震车震是什么意思
- 小伙网上直播抓车震 小伙网上直播抓车震现场图片曝光
- 如何规划儿童保险? 不同年龄段选不同产品
- "高考保姆"走俏月薪数千元 辅导学习陪看电影
- 兔唇男婴被毒杀案落槌 祖父获刑七年医生获刑五年
- 高考期间广西多阵雨或雷雨天气 最高气温30-34℃