东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果(2)

　　4月7日，谢岗分局组织警力在佛山三水区抓获向他人虚开增值税专用发票的嫌疑人“甘小姐”，经过连夜突审，连续奋战了三天，终于掌握了“甘小姐”所在犯罪团伙的成员信息以及她的幕后产业链。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4月10日，谢岗分局凌晨组织了一百多名警力，在市局经侦支队与国税部门的大力支持下，前往深圳龙岗区，一举端了嫌疑人的3个窝点，抓获2男7女共9名嫌疑人。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　窝点位于深圳龙岗区爱联社区世纪大厦的18楼、9楼、6楼，当场起获作案手机34部，电脑4台，电话机、电话卡、企业人员电话资料约20万条，空白发票、金锐盘8个，公章20多个，开具发票1200多张，票面金额1600多万。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　后经初步梳理，该案涉及进、销项增值税发票涉案总金额超10亿元人民币。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　案例三XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　南城侦破一宗地下钱庄案XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　抓获犯罪嫌疑人6名XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　3月1日，东莞市南城公安分局成功侦破一宗地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额高达60亿元，冻结账户90个，冻结资金人民币687万元。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　据东莞警方调查，本案中，犯罪嫌疑人黄某自2010年年初开始主要在东城、石碣、高埗范围内的工厂为对象进行非法买卖外汇，收取外币支票或现金并进行兑换，从中赚取汇率差价。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　案例四XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　市公安局跨省端掉XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　假币制贩团伙XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年1月开始，犯罪嫌疑人余某山等4人组成制贩假币团伙，租用江西省赣州市南康区城市壹号B栋2101房屋进行伪造货币活动，每天伪造货币约2万元，并以“凡杨亮”的名义负责销售假币及发快递给下家。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4月29日，东莞市公安局侦查人员对该伪造货币窝点进行清查，现场抓获犯罪嫌疑人余某山，收缴用作伪造假币的电脑两部、打印机11台，面值20元假币69570元。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　案发后，江西警方通过我局提供的线索情况，抓获了该制贩假币的另外3名同案犯李某、钟某、钟某以及快递点协同运输假币人员袁某。XPs鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

东莞地下钱庄涉案60亿 “飓风2017”取得良好战果