香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元6人被捕

　香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元6人被捕

　　30亿港元涉案、6人被拘捕，香港海关侦破史上最大洗黑钱案MWQ鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　9月14日，香港海关宣布成功侦破一起怀疑洗黑钱的案件，案件涉及30亿港元的来历不明款项。该案是香港海关处理同类型案件中的历史最高金额。MWQ鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军介绍，在侦破的该起案件中，目前共拘捕了4男2女，年龄介于25岁至62岁，包括一家五口及一家找换店持牌人，涉嫌串谋洗黑钱，涉及款项达30亿港元。MWQ鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　据了解，香港海关今年初收到银行通报，称其中一名涉案人账户有不寻常交易，追查下发现其家庭成员共有超过100个银行户口，自2018年起有超过6000笔大额交易，涉及30亿港元。香港海关同时发现，涉案家庭与一家找换店有不寻常的交易行为，在过去两年交易额达到1。7亿港元，远低于找换店向海关申报的数额，于是怀疑该找换店利用未经申报的户口，协助清洗黑钱。MWQ鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　最新消息显示，目前所有被捕人员的银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店的牌照也被即时吊销。香港海关正考虑向法庭申请充公涉案资产，而由于案件仍在调查中，未来不排除还有更多人被捕。MWQ鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　北京日报客户端记者注意到，清洗黑钱在香港属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军也提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。MWQ鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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