千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案

千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案 

　　千万黄金贱卖，牵出4。7亿经济大案vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　以黄金制品交易为幌子vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　采取“低值高报、虚构谎报”方式vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　骗取国家出口退税，疯狂虚开增值税专用发票vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“贱卖黄金”背后的4。7亿经济大案vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　本刊记者/周群峰vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　发于2022。6。6总第1046期《中国新闻周刊》vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　“买来黄金，立即赔本贱卖掉”“声称产品的原材料中含有黄金，却被发现其中无任何黄金成分”“产品出口到香港后，马上被当成废品处理掉”，这一系列反常的商业操作背后，隐藏着一个跨省经济犯罪团伙。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　他们以黄金制品交易为幌子，采取“低值高报、虚构谎报”方式，骗取国家出口退税，疯狂虚开增值税专用发票。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　经过长达1年多的缜密侦查，四川省绵阳市警方辗转四川、广东、广西、山东等省份，行程数万公里，全链条打掉该犯罪团伙。2022年4月底，随着被告人詹某堆等人被检察机关提起公诉，标志着该案全案告破。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专案组主要成员、绵阳市公安局经侦支队三大队教导员缑宝林全程参与了该案的侦查工作。在接受《中国新闻周刊》采访时，他表示，在这起特大骗取出口退税，虚开增值税专用发票案中，多名犯罪嫌疑人仅为初中学历。他们谎称用贵金属加工产品，以达到提高进项商品价值的目的。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　他说：“在两三年的时间内，该犯罪团伙总计购买了大约1吨的黄金，然后低价销售，并虚开4。7亿增值税发票。该案侦破后，大量购买发票的企业补缴了税款，共为国家挽回经济损失3000余万元。”vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　花千万买黄金亏本出售vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2020年底，绵阳市税务部门向绵阳警方反映了一条线索：四川国金宝实业有限公司（以下简称“国金宝公司”）在短时间内大量购买黄金，声称用作原料生产出口产品，并以此申请出口退税。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　税务机关在核查时，发现该企业销售的产品中并不含任何黄金成分，存在明显的购销不匹配的情况，税务部门由此引起警觉，认为该公司存在很大的骗取出口退税的作案嫌疑。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　根据相关法规，出口退税是指对我国报关出口的货物，退还在国内各生产环节和流转环节缴纳的增值税和消费税，可以帮助出口企业降低成本，增强商品国际竞争力，使出口货物的整体税负归零，有效避免“在国内交完税，到国外又要交关税”的国际贸易进出口双重征税现象。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　这样既可为企业减负，也可以促进对外贸易。一旦退税，大笔的资金可以退回企业账户。有些不法分子却盯上这一环节，通过假报出口等手段，骗取国家出口退税款。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　天眼查显示，国金宝公司成立于2019年6月5日，注册资本为5000万人民币，法定代表人为焦某。注册地址为绵阳市科创区创业服务中心企业加速器C区2栋3楼，经营范围包括建材批发；半导体照明器件制造；销售电子产品；眼镜制造；销售金银饰品等。焦某控股比例100%。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　收到线索后，绵阳市公安局经侦支队民警立即进行核查。缑宝林介绍称，警方进入该公司后发现，该公司已处于停产状态。厂房看上去有几百平方米。从外观上看，像是一家正常运营的公司，但厂房比较简陋，其中只有一些简单的生产设备，质量把关并不严格，不具备生产合格产品的能力。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　警方调查发现，焦某是陕西西安籍男子，他与蒋某安（浙江省临海市男子）共同负责该公司的运营。该公司对外称，两款产品（视觉训练仪、变流器）的原材料中都用到了黄金，均出口至香港某华公司。2019年9月至11月，国金宝公司以生产需要为由，花1000多万元，先后3次从广东省深圳市购买了共计41公斤的黄金，并取得了进项增值税专用发票。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　缑宝林介绍，2020年，国金宝公司就向四川税务部门申请进项的出口退税，由于税务部门严格把关，他们未能得逞。此后，他们就去找了一家深圳的公司协助把这个产品出口到了香港，在深圳申请了一部分退税款。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　他说：“这很快引起了深圳税务部门的注意，他们发函建议绵阳税务部门对生产企业的真实性进行调查。”vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　民警调查获悉，国金宝公司表面的老板为焦某，但其背后的实际控制人为周某新。同时，周某新不仅在深圳有公司，而且也是香港某华公司实际控制人。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　这意味着，所谓的国金宝公司将产品出口到香港某华公司，其实相当于，产品从周某新的左手转到了他自己的右手，其目的就是为了便于骗税。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2021年1月，绵阳市公安局决定对周某新、焦某等人涉嫌骗取出口退税犯罪进行立案侦查，并成立了由经侦支队牵头，抽调涪城区公安分局经侦大队警力组成专案组。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　为尽快查清线索，专案组从该公司购买的黄金流向为切入点，派出侦查员远赴深圳开展工作。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　缑宝林等专案组成员到深圳后，为搞清楚资金流的去向，在当地公安机关的配合下，他们对所有嫌疑人进行讯问，对所有相关公司和个人逐一调查，经过1周多时间的工作，专案组调查到了上述41公斤黄金每一笔流向。vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　缑宝林称，国金宝公司在深圳购买这些黄金后，并没有转运到绵阳的公司用于生产，而是在深圳就地降价卖掉。“焦某每次在深圳市罗湖区一家珠宝市场仓库内提取到黄金后，都会在当天以每克便宜3至5角钱的价格，卖给了不需要开具发票的黄金饰品厂商或个人。”vvV鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　花千万巨款购来的黄金马上亏本卖掉，国金宝公司这一反常的商业操作引起了警方注意。这种古怪行为的背后藏着怎样的秘密？

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