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村书记接电话后得知“被扶贫” 赶紧给“领导”转账
网上购买“奇效”保健品化妆品,实则骗你汇款一轮又一轮;村书记接到电话得知“领导”给村里争取上“扶贫资金”,马上对“领导”言听计从。黄石警方昨日通报称,目前该案已冻结追缴赃款150余万元,扣押涉案小汽车一辆,查获作案笔记本电脑46台,作案手机43部,U盘18个,涉案银行卡86张,扣押假冒伪劣化妆品、保健食品22个品种1500余件。
原标题:两农民扮“领导”和“工作人员” “精准扶贫”骗走村书记1万元
网上购买“奇效”保健品化妆品,实则骗你汇款一轮又一轮;村书记接到电话得知“领导”给村里争取上“扶贫资金”,马上对“领导”言听计从。昨日,省公安厅通报我省部分电信网络诈骗典型案例,提醒市民注意防范。
保健品化妆品陷阱
骗倒全国2000多人
2015年6月,黄石警方历经8个月侦查打掉一个网上销售伪劣化妆品和保健品为诱饵,冒充专家治病为幌子,实为电信诈骗的犯罪团伙。警方先后抓获薛昌伟等45名违法犯罪嫌疑人,其中刑拘20人,治安拘留3人,目前已依法起诉16人125案。
黄石警方昨日通报称,目前该案已冻结追缴赃款150余万元,扣押涉案小汽车一辆,查获作案笔记本电脑46台,作案手机43部,U盘18个,涉案银行卡86张,扣押假冒伪劣化妆品、保健食品22个品种1500余件。
2013年9月,大冶男子薛昌伟、薛国栋等雇人建“疤立净”、“老中医丰胸”、“郑多燕减肥茶”等多个虚假保健品、化妆品宣传网站,每个网站专售一种商品,网页上有“400”开头的客服电话,网民留下信息或拨打网站电话后,“客服”主动联系核实对方身份和联系方式,“话务员”按照培训所教“话术”冒充“专家”以指导用药,推荐配方、补齐整数退款、需交税等名义引诱对方汇款,若对方发现无效要求退款,“话务员”再冒充理赔专员、海关官员、财务科长等,以退款需先交保险费、缴纳税款等理由骗对方继续汇款。
除拉拢亲朋好友,该团伙也网上招“话务员”,逐一进行“话术”和保密训练后,要求每人使用化名,并提供专用笔记本电脑、手机、广州联通手机卡、工作QQ和U盘,“下班”后这些作案工具都不能带出,离开公司时全部收回。该团伙成员月收入少则五六千,多则两三万。
薛昌伟利用他人身份证设立多个收款账户,收到汇款后通过网银或取现将款项分散转移到多名亲友账户下,用于炒股、买车、购房等。为防受害人追踪,薛昌伟多次变更作案手机号和办公地址,并将受害人手机号列入黑名单,甚至网上购买删帖软件,删除网上不利于该团伙的帖子。
经查证现场查获的物证、书证、物流信息及相关电子证据等,警方共发现疑似受害人2200余人,涉湖南、新疆、北京、广东等全国30个省、自治区、直辖市,涉案金额1000多万元。4月20日,黄石警方集中召开退赃大会,现场向本案全国各地受害人退赃100万元现金。
村书记得知“被扶贫”
赶紧给“领导”转账
2015年12月22日16时许,沙洋某贫困村村书记贺某接到“沙洋县委办公室工作人员”来电:“县政府分管扶贫工作的杨县长找你。”随后提供“杨县长”电话。
贺某赶紧给“杨县长”回电,询问村里基本情况后,“杨县长”称争取到省里60万元扶贫资金,要求贺某写一份申请交到县政府,贺某应允。
第二天上午8时,“杨县长”悄悄给贺某发来短信称“在武汉接待领导”,暗示需活动资金,并在短信里发来“司机”的银行卡号。当天下午2时许,贺某向该账户汇款1万元,事后带着写好的报告到县政府,找到真正的杨县长办公室才发现,这是一场骗局。
沙洋警方调查该收款账户,其开户地为大悟,收到贺某1万元当天该账户分4次在武汉ATM机上被跨行取走。警方很快找到嫌疑人正面清晰照片,并查出开户者应某某是江西人,确认其身份被人冒用。
警方发现应某某的身份证常在红安某网吧登记上网,随后找到使用者红安男子吴某,取款者正是吴某的父亲。紧盯吴某蹲守数日,警方很快找到其同伙黄某。2016年1月22日,在红安警方的配合下,沙洋警方在武汉至红安的客车上抓获2人,当场查获大量电话卡、银行卡及全省贫困乡镇目录等涉案物品。
2人均是农民,小学文化,听说国家正开展“精准扶贫”,两人想到冒充领导诈骗。先在网上查到全省各贫困村名单,后冒用他人身份办理多张银行卡,乘车前往贫困村所在地购买当地电话卡,后逐一打电话查询当地领导和村干部的姓名与联系方式。2人分别扮演“领导”和“工作人员”,以提供“扶贫资金”为名诈骗。
警方对查获的多张银行卡流水进行查询、比对,调取所有取款视频后再通过警综平台串并案件,终确认2人自去年9月以来在我省荆门、宜昌、随州、天门、荆州、孝感等十余县市区疯狂作案20余起,诈骗资金26万余元。
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