传销组织售暗黑币 敛财高达15亿元

传销组织售暗黑币 敛财高达15亿元

传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元

这是一个打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号，通过互联网兜售所谓“暗黑币”吸纳会员，层级森严，仅8个月时间就在中国内地发展会员3万余个，敛财近15亿元的传销组织。4 月14日，经江苏省徐州市泉山区检察院提起公诉，泉山区法院作出一审判决，对被告人杜玲等人以组织、领导传销活动罪判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

2庭审现场

2公安机关查获的银行卡和网银U盾

山寨“暗黑币”诞生记

杜玲，1963年出生于广东省清远市，后来去了香港定居，成为香港永久性居民。因在香港经营杜氏钱庄生意，被人称为香港“地下钱庄女王”，拥有广泛的人脉。2009年2月23日，杜玲因在内地经营地下钱庄，被广东省深圳市中级法院以非法经营罪判处有期徒刑二年零六个月。

2009年以来，“比特币”“暗黑币”等虚拟货币在互联网上兴起，带动了全球虚拟货币投资热潮。2014年6月，香港居民刘雄从中嗅到了“商机”，便找杜玲商量，想建立一个类似于“暗黑币”的网络平台，希望她同自己联手开拓这条“生财之道”。杜玲欣然应允，立即着手进行推广市场、发展会员的工作。

据案发后杜玲交代，当时她带着陈淑荣、华金河等人去和刘雄共商创建平台的细节，几个人对从事传销的行为心知肚明。2014年8月，他们重金聘请人员制作了“暗黑币”官网，创建网上交易平台，开始了网站的运营。为支撑虚假“暗黑币”投资，刘雄、杜玲等人在香港成立了达康智能科技有限公司。当然，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联，它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传，达到混淆视听的目的。

达康公司创办后，陈淑荣作为主要市场领导人之一，经常带一些人到香港的公司总部去考察学习。在总部，每天下午都会有顾问负责讲课，传授“虚拟货币”、“暗黑币”等概念以及推广市场的技巧。每当遇到“搞不定”的人，杜玲就会出来跟他们见面，利用自己做钱庄打出的名气收服他们，帮助发展会员。为扩大知名度，2015年1月，达康公司还在香港举办了启动大会，接待了数千名投资者前往“参观”。

达康公司将总部设在香港，另外还在深圳租用了办公地点，负责开拓内地市场。被告人邓先雄从老家招聘人员，负责办理银行卡与POS机，并开通银行卡网银转账功能，用于收取会员费用及提现返款。后来又将部分银行卡绑定的100余台POS机，发放到公司驻各地区领导人手中，从而实现了整个组织系统的网络互通。

2015年2月，徐州市公安局泉山分局在工作中发现这个山寨“暗黑币”网站有涉嫌组织、领导传销行为，于3月1日立案侦查。2015 年3月19日，公安机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。

涉案律师也被收入法网

这起案件涉案金案特别巨大，且作案形式新、地域范围广、人员众多，又是高智能犯罪，给案件定性和取证工作带来不小的难度。徐州市泉山区检察院对该案高度重视，从侦监、公诉部门抽调有丰富经验的骨干力量成立办案小组，提前介入引导侦查，就该案传销活动的基本结构、运营模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情况、现有证据情况、继续侦查情况等多次讨论。在提前介入期间，办案小组从言词证据出发，引导公安机关通过调取网络聊天记录、梳理网络人员结构图、调取银行交易记录等方面搜集证据，并针对电子证据形式要求公安机关全面补正。

工作中，办案小组发现网站后台负责财会的人员并非专业会计，其账目记录上与一般的财会不同，部分内容无法核实清楚。为此，他们建议办案民警再赴深圳，详细核对扣押电脑中的模糊账目。后经公安机关对后台资料梳理查实，确认陈淑荣网站后台账号下共有下线会员账号31395个，华金河网站后台账号下共有下线会员账号7023个，邓先雄网站后台账号下共有下线会员账号51个，三人均以此非法获取发展会员的收益，为案件审计报告提供了有力的依据。

2015年5月3日，泉山区检察院受理杜玲等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的提请审查逮捕的文书及案卷材料。在案件审查过程中，一个叫倪文武的律师进入办案检察官的视野。经查，倪文武是该传销组织徐州地区的市场领导人，组织、协调徐州地区会员团队发展，并在徐州饭店、盛佳大厦等地进行宣讲，同时还组织大型酒会对达康公司及“暗黑币”进行宣传。办案检察官还发现，倪文武在网站后台账号下共有下线会员账号740余个，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额达到5700万元，属于情节严重的情况。随后，泉山区检察院依法向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人意见书》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。

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